A Ház előtt a pénzmosás elleni tervezet

Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága keddi ülésén egyhangúlag általános vitára alkalmasnak találta a terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásával kapcsolatos rendelkezések szigorításáról szóló törvényjavaslatot. A törvény megalkotását a 2001. szeptember 11-i Egyesült Államok elleni terrortámadás indokolta.

A törvényjavaslat a pénzmosási törvény hatályát kiterjeszti az ingatlanközvetítői, a nemesfém ékszer és díszműáru forgalmazó tevékenységet folytató, a kulturális javakat árverésen vagy bizományosi minőségben értékesítő pénzügyi szolgáltató szervezetekre, valamint az ügyvédi letéteket kezelő ügyvédekre és a pénz, értéktárgy, illetőleg értékpapír bizalmi őrzését végző közjegyzőkre és könyvvizsgálókra, egyéni vállalkozás esetén annak alkalmazottjaira és segítő családtagjaira. Emellett megszűnik a takarékbetétek és az értékpapír anonimitása is.

A főosztályvezető hozzátette, hogy a pénzforgalom jelentős része készpénzben bonyolódik, ennek a nemzetközi forgalomban való nyomon követését szolgálja a törvényjavaslat azon része, amely az államhatárt átlépő személyeket kötelezi a birtokukban lévő egymillió forintot elérő, vagy azt meghaladó összegű forint, vagy valuta bejelentésére a vámhatóságnak, valamint azonosító adataik közlésére.

A törvényjavaslat szerint pénzváltási tevékenység végzésére 2002. január 1-jét követően kizárólag hitelintézet, illetve annak ügynöke kaphat engedélyt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétől.

Gidai Erzsébet (MIÉP) szorgalmazta, hogy a törvényjavaslat térjen ki az off-shore cégekre is, mivel ezek véleménye szerint a nemzetközi pénzmosás legjelentősebb intézményei. Varga Róbert válaszában elmondta, hogy az off-shore cégek egyébként is bankszámlával rendelkeznek, adataik, illetve azok a cégek, amelyeknek pénzösszegeket átutalnak, ismertek.

A Fidesz szerint piacellenes, hogy a törvényjavaslat a pénzintézeteket monopolhelyzetbe hozza a pénzváltási tevékenység területén. Varga elmondta, hogy Angliában is csak a hitelintézetek végezhetnek pénzváltási tevékenységet. Ez nem összeegyeztethetetlen az Európai Unió előírásaival.

(MTI)

Ajánlat:

Európai Unió

A magyar kormány

Pénzügyminisztérium

Korábban:

Zöld út a pénzmosás elleni uniós irányelvek előtt 
(2001. október 11.)

Magyarország továbbra is rajta van a pénzmosási feketelistán 
(2001. szeptember 13.)