A csalók úgynevezett "külföldi utas" áfa visszaigénylésekor buktak le, a későbbi házkutatás során több mint kétszáz, külföldi állampolgárok adataival kitöltött számlát, valamint további az ügylethez szükséges dokumentumot találtak
A "külföldi utas" áfa azokban az esetekben igényelhető vissza, amikor a Magyarországon vásárolt árut külföldre szállítják és ott értékesítik. Ebben az esetben az áru értéke után járó áfát azt követően lehet visszaigényelni, hogy az értékesítő visszatér Magyarországra - részletezi a világgazdaság az ügyletet.
A gyanúsítottak összesen 1826 fiktív számlát állított ki 99 jugoszláv állampolgár nevére, anélkül, hogy a számlákon szereplő személyekkel üzleti kapcsolatban lettek volna. Az átvett árut általában az áfa-visszaigénylő lapok aláírása és a határon törénő kiléptetés után egyszerűen kidobálták, majd Magyarországon visszaigényelték a számlákon szereplő áfa értékét.
(Üzleti Negyed)
Ajánlat:
Pénzügyi bűncselekmények
(az Üzleti Negyed összeállítása)