Oroszországban életbe lépett a pénzmosás elleni törvény

2002.02.01. 13:26

Február 1-től Oroszországban életbe lépett a pénzmosás elleni új törvény, amely szerint a 600 ezer rubelnél - mintegy 22 700 euró - nagyobb értékű pénzügyi műveleteket a jövőben szigorúan ellenőrzik.

A gyanús ügyletekről a pénzzel foglalkozó bank köteles tájékoztatni a pénzügyi hatóságokat, és esetleges vétségért mind a bankok, mind az érintett személyek pénz-, illetve börtönbüntetésre számíthatnak.

Oroszország évek óta előkelő helyen áll az OECD pénzmosás ellen küzdő Nemzetközi Pénzügyi Akciócsoportja (FATF) listáján. Hivatalos becslés szerint havonta mintegy 1,5 milliárd dollár kétséges eredetű pénz jut Oroszországból külföldre. Az orosz kormány becslései szerint árnyékgazdaság teljesítménye az éves hazai össztermék 40 százalékát teszi ki.

(MTI)

Korábban:

Pénzmosási feketelistán marad Magyarország 
(2002. január 21.)