Diktátorok pénzügyei

Először gazdasági szankciók alkalmazásával próbálta elszigetelni és térdre kényszeríteni a nemzetközi közösség a számára nem tetsző diktatúrákat az elmúlt másfél-két évtizedben - minden alkalommal sikertelenül. A szankciók ugyanis a kulturális különbségeket, az ügyes politikusokat és néhány multinacionális cég profitvágyát mindannyiszor figyelmen kívül hagyták. A részletekről olvassa el az [origo] összeállítását!

Legális banki és illegális olajüzletek Irakban

Forrás: MTI

Az Irakot sújtó ENSZ-szankciók ellenére az ország legnagyobb állami bankjának közel-keleti és perzsa-öbölbeli fiókhálózatán keresztül rendszeres, kisebb-nagyobb összegű pénzmozgás folyik számos európai és arab ország, illetve Irak között. A Rafidain Bank a szankciók tiltása alá nem eső arab bankokat használja az illegális átutalásokhoz, fegyverbeszerzéshez és a palesztin terroristák támogatásához. Irak jelentős bevételhez jut a szankciókat megkerülő illegális olajkereskedelemből is. Részletek...

Kadhafi, a pénzügyi szankciók kijátszásának nagymestere

Forrás: MTI

Líbia ellen 17 éve hatástalanok a gazdasági szankciók, ami nem utolsósorban Kadhafi befektetési tanácsadójának "érdeme": Mohamed Ali el-Huvedzs forgatja az ország mintegy 8 milliárd dollár értékű befektetéseit. Líbiának tulajdonrésze van egy olasz benzinkúthálózatban és több finomítóban, egy nemzetközi szállodaláncban, melynek magyar tagja is van, és az ország közös bankot üzemeltet a legnagyobb brit pénzintézettel. Részletek...

Havala, arany és méz: bin Ladent sem törték meg a szankciók

Az afganisztáni tálib rendszer anyagi bázisát Oszama bin Laden bankja, az adott szó súlyára épülő pénzátutalási rendszer, a havala, és a mézben csempészett fegyver- és kábítószer-szállítmányok jelentették. A jelek szerint a terroristavezér már a 2001. szeptember 11-ei terrortámadás előtt felkészült a várható pénzügyi szankciókra, és vagyonát aranyba, ezüstbe és drágakövekbe fektette.

Virágzó külkereskedelem az elzárt Észak-Koreában

Forrás: MTI

Az Egyesült Államoknak komoly gondot jelent az atomfegyverkezéssel gyanúsított Észak-Korea elleni hivatalos - ENSZ által jóváhagyott - gazdasági szankciók hiánya, ugyanis a kommunista vezetésű ország a tiltakozások ellenére egyre bővülő kereskedelmi kapcsolatokat ápol Japánnal, Kínával, sőt Dél-Koreával is, így pedig meglehetősen nehéz gazdasági elszigeteléssel fenyegetőzni a nukleáris leszerelés elérése érdekében. Észak-Korea az élelmiszer-kereskedelmen - főként halak, rákok, kagylók értékesítésén - kívül kábítószer-gyártásból és eladásból, valamint rakéta-kereskedelemből is jelentős éves bevételre tesz szert. Részletek...

Arafat, az egyszemélyes palesztin kincstár

Jasszer Arafat

Szakértők szerint a közel-keleti békefolyamat elindulásának egyik legfontosabb eleme Jasszer Arafat pénzügyeinek vizsgálata. A palesztin vezető pénzügyeinek összetettségét jól jellemzi, hogy az irányítása alatt álló három szervezet, a Palesztin Hatóság, a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ), illetve az általa alapított gerillamozgalom, a Fatah mind külön költségvetésből gazdálkodik, amiket Arafat személyesen felügyel. Becslések szerint Arafat 1,3 milliárd dollár felett rendelkezik. Részletek...