Mintegy 1,6 milliárd forintot zároltak a Scien International LLC számláin, miután kiderült, hogy a Washingtonban bejegyzett, de kizárólag Magyarországon működő vállalkozás tavaly körülbelül 960 millió forint adót nem fizetett meg az államnak. A VPOP piramisjáték gyanújával is vizsgálódik.
A céget a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) és a Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) is már régóta figyelte, vizsgálta, azt próbálták megállapítani, hogy befektetési, vagy betétgyűjtési céllal fizetnek-e a tagok a vállalkozásnak - jelentették be a VPOP hétfői sajtótájékoztatóján. Az ügyben eddig 11 külföldön bejegyzett, illetve off-shore cég neve merült fel, de az még nem tisztázott, hogy ezek pontosan milyen kapcsolatban voltak egymással és a befizetett milliárdok útja sem világos egyelőre.
A VPOP tájékoztatása szerint az előzetes adószakértői vélemény alapján a társaságnak 2008-ban 960 millió forint adót kellett volna bevallania és megfizetnie a költségvetés felé. A speciális törzsvásárlói közvetítéssel foglalkozó cég nemcsak Magyarországon, de a bejegyzés szerinti országban sem fizetett adót, illetve ottani adószáma sincs. A cég alapítóját, aki egyben az ügyvezető is volt, és a cég számláit is egyedül kezelte, november 25-én fogták el, a bíróság pedig harminc napos előzetes letartóztatásba helyezte. Ezzel egyidőben 40 helyen csaptak le a vámnyomozók. Az összes számlájukat zárolták, ezeken összesen 1,6 milliárd forintot sikerült lefoglalni.
A törzsvásárlói klubnak körülbelül 400 ezer tagja volt, akiknek belépéskor 10-10 ezer forintot kellett azonnal befizetni. Ez a pénz később már nem járt vissza. A nyomozók lefoglaltak több számítógépet, illetve szervereket is, ezeket még vizsgálják, mint ahogy azt is, hogy a ScienNet 2009-ben mekkora forgalmat bonyolított és ezek után mennyi adót kellene befizetnie.
Az már kiderült, hogy a vállalkozás felsőbb vezetői különböző tisztázatlan jogcímeken több százmillió forintot vettek ki. A VPOP tájékoztatása szerint az eddig ellenőrzött bankszámlák és személyi jövedelemadó-bevallások összevetése a tömeges adóelkerülés lehetőségét is felvetette. A bíróság a vállalkozás vezetőjét már előzetes letartóztatásba helyezte, ma pedig több tízmillió forintos luxusautóját is lefoglalták.
A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy az adóelkerülésen kívül csalás, sikkasztás és egyéb más bűncselekmények elkövetését sem lehet kizárni, de ezeket még vizsgálják. A PSZÁF a honlapján közzétett írás szerint azonban megállapította, hogy a rendszer nem betétgyűjtésről szólt, ezért más hatóságok eljárását kezdeményezte.
A ScienNet honlapja nem elérhető már, egy korábbi verziója azonban még igen. Ezen "Scien jutalék, ajánlói jutalék, karrier jutalék, bónusz jogok" címen kedvezménnyel és megannyi más anyagi előnnyel csábította az ügyfeleket a cég. A VPOP ezek alapján is vizsgálja, hogy a piramisjáték szervezése megállapítható-e.
Kezdhetik tanulni a cégvezetők a júliustól érvényes új munkajogot
Az Allen & Overy szakértője szerint alig létezik olyan munkajogi terület, amelyet nem érintenének az új Munka törvénykönyvének júliusban hatályba lépő változásai, ezért ...
Kezdhetik tanulni a cégvezetők a júliustól érvényes új munkajogot
Az Allen & Overy szakértője szerint alig létezik olyan munkajogi terület, amelyet nem érintenének az új Munka törvénykönyvének júliusban hatályba lépő változásai, ezért ...
Kezdhetik tanulni a cégvezetők a júliustól érvényes új munkajogot
Az Allen & Overy szakértője szerint alig létezik olyan munkajogi terület, amelyet nem érintenének az új Munka törvénykönyvének júliusban hatályba lépő változásai, ezért ...
Öt kérdésre kell jól válaszolniuk a magánnyugdíjpénztár-tagoknak
Március végéig megint döntést kell hoznia 100 ezer magán-nyugdíjpénztári tagnak arról, hogy visszalépjen-e az állami nyugdíjrendszerbe, vagy sem. Ezúttal öt igazán ...
Szolgálati járandóság: visszamenőleg is kérhető az alkalmatlanság megállapítása
A törvény szerint adómentes az egészségügyi, pszichológiai okok miatt alkalmatlannak minősülő személyek szolgálati járandósága, ám a tapasztalatok szerint ezt a ...
A 350 milliárdos Malév-kérdés
Nyolcszáz milliárd forintjába kerülhet a költségvetésnek, hogy a Malév csődbe ment - jelentette ki a héten Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos. A Nemzeti ...
Számunkra Magyarország nem csupán egy piac - interjú a Wizz Air vezérigazgatójával
Arra senki ne számítson, hogy a mostani jegyárszintek megmaradnak - jelentette ki az [origo]-nak adott interjújában Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója. A cég a ...
Tiltott piacbefolyásolás miatt az elért nyereség négyszerese is lehet a bírság
A PSZÁF Soros Fund-ügyben hozott határozata is alátámasztja, hogy a tilalmazott piacbefolyásoló magatartás megállapításához nincs szükség az eredmény bekövetkezésére, a ...
Elnézést kérek minden olvasótól - interjú Cséfalvay Zoltán gazdaságstratégiai államtitkárral
Nincs szükség gazdaságpolitikai fordulatra, a kormány által beindított reformoknak még idő kell, hogy kifejtsék a hatásukat - mondta Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági ...
Elérkezett a családi vállalkozások első nagy generációváltása
A magyarországi családi vállalkozások jelentős része generációváltás előtt áll, a rendszerváltást követően útjára indított családi cégek alapító, vezetői napjainkra ...
Megaupload.com: csak egy hely a polcon, vagy hely a börtönben?
A bűnszervezetben való összeesküvés, polgári és büntetőjogi szerzői jogsértés és pénzmosás vádjával bezárt Megaupload fájlmegosztó oldal nem egyszerűen csak tárhelyet ...
A GVH Európa egyik legátláthatóbb antitröszt bírságolását tette közzé
A Gazdasági Versenyhivatal új antitröszt bírság közleménye februártól hatályos és alkalmazandó Magyarországon, s ennek következtében a vállalkozások Európa egyik ...
Sokaknak fabatkát sem ért Orbán ígérete
Hiába mondta többször Orbán Viktor miniszterelnök, hogy senki nem járhat rosszabbul az új adórendszerrel, az idei első fizetések kézhezvétele után többen is kevesebb ...
A Malév elleni igényeket legkésőbb március 31-éig lehet benyújtani
Bár a Malév-utasok egyes igényeiket legkésőbb március 31-éig nyújthatják be, ám gondot jelenthet, hogy számos érintett utas igénye sem a napokban kiadott ...
A középosztály emeltyűje
Saját sikereként beszélt Orbán Viktor arról, hogy az EU fiskális paktumában nincs adóharmonizáció.
Mit akart az USA-tól?
Állítólag túl mélyen nézett bele a vezetők szennyesé- be, ezért menekült volna a kínai főrendőr, de elfogták.
BL: Barcelona-sima, Lyon-szenvedés
Messiék végül simán nyertek. A Lyon megszenvedett az Apoellel.