Kétmilliárdos olajcsalás miatt nyomoz a BRFK

Kétmilliárd forintos csalással gyanúsít a BRFK egy férfit, aki ellen a napokban vádemelési javaslattal éltek a Fővárosi Főügyészségen. A gyanúsított olajvállalkozó volt.

A nyomozás adatai szerint a férfi az érdekeltségébe tartozó fővárosi vállalkozás nevében tárgyalásokat folytatott még 1993-ban egy szegedi bejegyzésű olajimportálással foglalkozó vállalkozás képviselőivel. A tárgyalások arra vonatkoztak, hogy B. Csaba gyanúsított vállalná az olajimporttal összefüggésben felmerülő, vámmal kapcsolatos készpénz elszállítását, illetve a befizetést. Az elvi megállapodást követően a szerződést a fővárosi vállalkozás nevében annak ügyvezetője írta alá, majd megkezdődtek a pénzszállítások, amelyeket gyakorta K. József végzett. Az elszállított pénzösszegek nagyobb része B. Csabához, kisebb hányada ismeretlen személyekhez került.

Az adatok szerint az ügy gyanúsítottja a befizetés igazolására hamis csekkeket juttatott vissza a szegedi bejegyzésű gazdasági társasághoz, és az átvett pénzt ismeretlen célokra fordította. A szegedi gazdasági társaság vezetője 1994 júniusában folyószámla-egyeztetés céljából megjelent a vám- és pénzügyőrségnél, ahol megállapították, a pénzt nem fizették be, a feladóvevények pedig hamisak. A bűncselekménnyel okozott kár meghaladja a 2 milliárd forintot.

Az ügy gyanúsítottja 1994-ben elhagyta az ország területét és az Egyesült Államokban telepedett le. A férfi ellen a rendőrség nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki. A gyanúsítottat a külföldi hatóságok két évvel ezelőtt az Egyesült Államok területén fogták el, majd tizenhárom hónapi kiadatási őrizet után 2001 júliusában szállították Magyarországra. A BRFK a cég ügyvezetőjét és a pénz szállítóját gyanúsítottként hallgatta ki a nyomozás során, azonban az eljárást bizonyítottság hiányában megszüntették.