Már tíz gyanúsítottja van a pénzmosás-ügynek

Tízre emelkedett a pénzmosási ügy gyanúsítottjainak száma, miután a rendőrség szerdán két banki alkalmazottnál házkutatást tartott, majd kihallgatta őket - közölte a rendőrség.

A BRFK nyomozó főosztályának munkatársai hajnalban házkutatást tartottak P. Tibor 43 éves pilisvörösvári, és S. Rita 33 éves fóti lakos otthonában - mondta el Kormos Endre, Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) sajtóügyeletének vezetője. "A két banki alkalmazottat - szabadlábon hagyásuk mellett - gyanúsítottként hallgatták ki, így a pénzmosási ügy gyanúsítottainak száma tíz főre emelkedett" - közölte.

A sajtóügyelet vezetője emlékeztetett arra, hogy a BRFK Nyomozó Főosztályának Gazdaságvédelmi Osztálya pénzmosás bűntette elkövetésének megalapozott gyanúja miatt eljárást folytat a december 10-én őrizetbe vett Bassam T. 45 éves és Ghassan A. 31 éves szír állampolgár, valamint D. Zoltán 34 éves budapesti lakos ellen. December 11-e és december 16-a között a BRFK további öt személyt hallgatott már ki gyanúsítottként - közölte.

Az ügy előzménye, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal feljelentése alapján a Fővárosi Főügyészség pénzmosás gyanúja miatt nyomozást rendelt el december 9-én három, a feljelentő által megnevezett polgári személy ellen, akik valószínűsíthetően több milliárd forintnyi pénzt mostak tisztára fekete valuta átváltásával.

A nyomozásról Budapest rendőrfőkapitányának bűnügyi helyettese, Tóth Gábor számolt be december 10-én egy sajtótájékoztatón. "Az ügy iratait a Fővárosi Főügyészség az Országos Rendőr-főkapitányságnak (ORFK) továbbította, amely a BRFK-t jelölte ki a nyomozás lefolytatására" - mondta Tóth Gábor.

A BRFK december 10-ei közleménye szerint "a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint nevezettek 2002 novembere óta több milliárd forint nagyságrendben illegálisan váltottak valutát, amit az általuk létrehozott pénzváltón keresztül legalizáltak".