Több mint százmilliót mosott tisztára a szegedi banda

2017.06.01. 10:55

Előzetes letartóztatásba került az a két férfi és egy nő, akik egy hónap alatt több mint 100 millió forintot mostak tisztára.

A gyanú szerint egy Magyarországon élő, nigériai férfi megbízásából 2015. októbere és 2016. novembere között tíz magyarországi bankban 23 számlát nyitottak. Később mindössze néhány hét alatt 44 utalás végeztek, 160 millió forint értékben külföldi emberek bankszámláiról.

A banda tagjai a saját számlájukra utaltak, aztán azt

készpénzben felvették és a nekik járó jutalék levételét után a megbízónak átadták.

Üzletszerűen, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás miatt indult eljárásban az ügyészség két szegedi férfi és egy szegedi nő előzetes letartóztatására kérte, a megbízót azonban még nem fogták el.