18 milliárd forintot mostak tisztára

2017.12.01. 12:42

A vád szerint kábítószer eladásból befolyt pénzt mosott tisztára az a banda, amelynek 36 ember tagja ellen emeltek vádat. Illegális cigaretta-kereskedelemmel is foglalkoztak.

A vádirat szerint a bűnszervezetet egy Magyarországon élő egyiptomi férfi és egy magyar társa irányította, a pénzmosást pedig egy vietnámi ember megbízása alapján végezték.

2012 és 2014. év között Kolumbiából behozott, és Nyugat-Európában eladott drogokból befolyt pénzt mostak tisztára.

A magyar pénzfutárok Hollandiából és Németországból hozták a pénzt Magyarországra, az autókban erre a célra kialakított rejtekhelyeken. Ezután a pénzt nagyobb címletekre váltották, és Szlovákiába vitték, ahol különböző bankszámlákra fizették be, onnan pedig távol-keleti országokba utalták.

 

A vád szerint 18 milliárd forintot mostak tisztára.  

Emellett külföldről behozott, adózatlan cigarettát is árultak. Ezeket Ukrajnából és Szerbiából hozták be, és az Európai Unió országaiban adták el. Az illegális cigarettát főleg kisteherautókkal, családi utazásokat színlelve szállították.

Ezzel összesen 780 millió forinthoz jutottak.