Elítéltek egy török bankárt New Yorkban

Bűnösnek mondta ki egy New York-i bíróság szerdán Mehmet Hakan Atilla török bankárt az Irán elleni amerikai szankciók megsértése miatt.

A török állami Halkbank volt igazgató-helyettesét az amerikai ügyészek négy rendbeli összeesküvésben és egy rendbeli banki csalásban találták bűnösnek, felmentették viszont a pénzmosás vádja alól.

A 47 éves, török állampolgárságú Atilla a vádirat szerint

segített tető alá hozni Iránnal kötendő olaj-, és gázügyleteket,

amelyeknek néhány tranzakcióját amerikai bankokon keresztül bonyolították, a bankok tudta nélkül. Lehallgatott telefonbeszélgetésekben a török bankár névleg élelmiszer- és agrártermékek eladásáról egyeztetett, miközben valójában olajeladásokról volt szó. Ügyvédje, Victor Rocco szerint Atilla csupán "szerencsétlen játékszere" volt főnökének, Reza Zarrabnak, aki a valódi felelős az illegális olajkereskedelemben.

Horizontal Forrás: AFP/Ozan Kose

Milliós kenőpénzek

A török-iráni Reza Zarrabot még tavaly tavasszal egy amerikai turistaúton tartóztatták le. Októberben bűnösnek vallotta magát, elismerte az olajkereskedelmet, és együttműködést ígért az amerikai igazságszolgáltatással. A tárgyaláson részletesen leírta, hogyan működött Irán, Törökország és Dubaj között az olajkereskedelem. Állítása szerint ő maga mintegy 150 millió dollárt keresett az ügyleten, és a bíróságon azt is elmondta, hogy 2012-ben mintegy 50 millió dollárnyi kenőpénzt fizetett az akkori török pénzügyminiszternek az üzlet nyélbeütése érdekében.

Működött a pénzmosoda

Az amerikai vádhatóság részletesen feltárta, hogy a török állami bank volt az ügylet középpontja: ezen keresztül jutott az "átmosandó" pénz Dubajba, ahol bekerült a globális pénzügyi rendszerbe. Az amerikai ügyészek feltárták azt is, hogy az iráni pénzalapokat aranyra váltották, Dubajba vitték, készpénzért értékesítették, majd az összeget Irán javára használták fel. A pénzt dollárra váltották és bankokon keresztül New Yorkba utalták.

Figyelmeztetés mindenkinek

Joon Kim ügyész közleményben szögezte le, hogy az ügy figyelmeztetés mindenkinek, aki megsérti az Egyesült Államok által hozott szankciókat. "A külföldi bankok és bankárok választhatnak: vagy úgy döntenek, hogy önként segítenek Iránnak és más, szankciók által érintett országoknak, hogy kivonják magukat az amerikai törvények hatálya alól, vagy úgy döntenek, hogy a dollárelszámolással dolgozó nemzetközi bankrendszer részei maradnak. A kettő együtt nem megy" - fogalmazott a kommünikében az ügyész.

Mehmet Hakan Atilla ügyében az ítélet áprilisban várható. Reza Zarrab - aki ellen Törökországban kémkedés miatt vádat emeltek és elkobozták a vagyonát is - az amerikai igazságszolgáltatással történt együttműködése okán az amerikai hatóságok védelmét élvezi.