Készülődés az anonim betét-végre

A legnagyobb anonim betétállományt kezelő takarékszövetkezeteknél és az OTP Banknál (annak ellenére, hogy Ausztriában a nevesítés kötelezővé tételekor érzékeltek ilyen jelenséget) nem számítanak arra, hogy a következő évi szigorítások jelentős betétkivonással járnának. Az OTP, amelynél 2,2 millió nem nevesített betét van 200 milliárdos értékben, ennek ellenére új konstrukcióval készül a változásokra - írja a Világgazdaság.

A nagybank olyan számlatípusú megtakarítási forma bevezetését tervezi, amely csak lekötött pénz kezelésére szolgál majd. A megoldást kifejezetten a kis összeggel (2 millió forint alatt) rendelkező ügyfelek számára ajánlják.

A lap kitér arra is, hogy a parlament által a múlt héten a pénzmosás megakadályozása érdekében elfogadott törvény keretszabály, amelynek most készítik a végrehajtási rendelkezését. Ennek előkészítésében a Magyar Bankszövetség vesz részt, de néhány javaslatot már megfogalmazott ezzel kapcsolatban az OTP Bank.

A legnagyobb magyarországi pénzintézet indítványa szerint a kis összegű, 100 ezer forint alatti betéteknél elegendő lenne az egyszerűsített ellenőrzés. Az OTP emellett azt kérné, hogy 2004-től a kisbetéteknél ne kelljen az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) felé jelentést tenni. (A törvény szerint 2004. december 31. után a még anonim betéteket csak az ORFK engedélyével nevesíthetik tulajdonosaik.)

(MTI)

Korábban:

Kompromisszumképtelenség pénzmosásügyben
(2001. október 15.)

Zöld út a pénzmosás elleni uniós irányelvek előtt
(2001. október 11.)

Magyarország továbbra is rajta van a pénzmosási feketelistán
(2001. szeptember 13.)