Felpuhították a téglatörvényt

Alaposan átszabta a pénzmosás elleni törvényhez kapcsolódó rendeletét tegnapi ülésén a kormány. A szakmai szervezetek aggályait figyelembe véve úgy döntöttek, hogy a pénzügyi szolgáltató szervezeteknek csak akkor kell majd a bűnüldöző szervekkel együttműködő személyt - "téglát" - kijelölniük, amikor először felmerül ügyfelüknél a pénzmosás gyanúja.

Okafogyottá válhat több szakma alkotmánybírósági beadványa, mivel a nemrégiben elfogadott pénzmosási törvény végrehajtási utasításában már nem szerepelnek azok a kitételek, amelyek miatt okkal ragasztották a jogszabályra "téglatörvény" elnevezést. A kabinet tegnapi ülésén ugyanis módosította a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtására vonatkozó kormányrendeletet.

Borókai Gábor kormányszóvivő közölte: a módosításban pontosították az adószakértő fogalmát; ebbe csak a megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végzett tevékenység tartozik. Egy másik változtatás értelmében a pénzügyi szolgáltató szervezetnek csak akkor kell bejelentenie az ORFK-nak, hogy ki tartja a hatósággal a kapcsolatot, amikor először felmerül a pénzmosás gyanúja. A kapcsolattartó megnevezéséhez öt napot adnak a cégnek.

A törvény eredetileg azt mondta ki, hogy az úgynevezett kapcsolattartót az érintett intézményeknek eleve meg kellett volna nevezniük. A tegnap elfogadott végrehajtási utasítás csak a gyanú felmerülése esetén írja elő a hatósággal kapcsolatot tartó kijelölését.

(Magyar Hírlap)

Korábban:

A téglatörvény a feketepiac térnyerésének kedvezhet
2002. 01. 09.

Nem hiányzik a könyvtárából?

Mester Sándor: Multimóka - Nemzetközi cégek alulnézetből