Az eljárás során a nyomozó hatóság kezdeményezése alapján az egyesület korábbi elnökének előzetes letartóztatását 2008. október 13-ig meghosszabbították. További két személlyel szemben pedig lakhely elhagyási tilalmat rendelt el az illetékes bíróság.
A folyamatban lévő nyomozás során biztosítási intézkedésként lefoglalt pénzösszegből a MÁV Általános Biztosító Egyesület tulajdonát képező 666.000.000 forint lefoglalását a vámhatóság megszüntette és 2008. augusztus 13-án visszautalta az egyesület részére.
A fent említett cselekményekkel okozott kár biztosítása érdekében a Vám- és Pénzügyőrség a már átutalásra került összegen felül további 1 milliárd forintot meghaladó vagyont biztosított.