Leleplezett pénzmosó hálózat Bulgáriában

2008.05.23. 18:05

Több bulgáriai bankban vezetett számlán egy nemzetközi pénzmosó hálózat felgöngyölítése keretében 3,5 millió eurót és 8 millió dollárt fagyasztottak be - jelentette be a bolgár rendőrség.

A hálózat szervezőit - két külföldi állampolgárt - őrizetbe vették - áll a rendőrség közleményében. Bulgária volt a "számos cég" részvételével működő hálózat tranzitútvonala - közölte a nemzetbiztonsági hivatal (DANS), amely szerint ez volt az országban az eddigi legnagyobb szabású művelet, amellyel pénzmosó hálózatot számoltak fel.

A bolgár pénzügyi felderítés februárban jelentette be, hogy 432 kétes pénzügyi tranzakció ügyében folytatott vizsgálatot 2007-ben és 376 ügyet vizsgált 2006-ban. A vizsgálatok közül egy irányult "esetleges terrorcselekmény finanszírozását célzó pénzügyi műveletekre" - a szervezet jelentése szerint.

KAPCSOLÓDÓ CIKK