Bűnszövetkezetre csapott le a NAV Siófokon

A kép illusztráció

A Merkúr egység bevetésével és elfogásokkal kezdődött az a siófoki akció, amelyben a NAV pénzügyi nyomozói egy őrző-védő cég vezetőire csaptak le. Az adóhivatal tájékoztatása szerint egy valamikori idegenlégiós irányította a bűnszövetkezetet, társai között többszörösen körözött személyt is sikerült elfogni.

A balatonszárszói férfi irányításával működő, vagyonvédelmi feladatokat ellátó bűnszövetség

több mint hatszázmillió forint kárt okozott a költségvetésnek.

A valóságban nem működő cégek beiktatásával, valótlan számlázással 150 millió forint áfát csaltak el, míg a dolgozók után 470 millió forint összegű járulékot nem fizettek be.

Körözött bűnöző is volt a letartóztatottak között Forrás: Dreamstime

Az akcióban 110 pénzügyi nyomozó több megyében, 35 helyszínen végzett házkutatást, és vagyontárgyakat, valamint készpénzt is lefoglaltak. A Veszprém megyei adórevizorok az alkalmazottak bejelentését ellenőrizték. A céghálózatot működtető volt légióst a NAV Merkúr Bevetési Egysége fogta el; egyik álnevet használó társát három elfogatóparancs alapján körözték, elfogása után megkezdte korábban kiszabott börtönbüntetésének letöltését.

Az okozott kár megtérülésére

306 millió forint összegben zárolták az elkövetők vagyonát:

gépkocsikat, ingatlanokat, készpénzt és követeléseket. A pénzügyi nyomozók az akció napján 11 gyanúsítottat és 15 tanút hallgattak ki.

Az irányító férfit a NAV közleménye szerint a Kaposvári Járásbíróság előzetes letartóztatásba helyezte. Az ügyben a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága folytat nyomozást bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás miatt,

az elkövetők tettükért akár 10 év szabadságvesztéssel is felelhetnek.