Svájci bankárok letartóztatása egy 2 milliárd dolláros csalási ügyben

2019.01.04. 19:32

Három korábbi Credit Suisse-bankárt tartoztattak le, mivel az amerikai hatóságok szerint szerepük lehetett egy 2 milliárd dollár értékű mozambiki céghez kapcsolódó csalási ügyben.

A most őrizetbe vett három férfit – Andrew Pearse, Surjan Singh és Detelina Subeva – óvadék ellenében szabadon engedték Londonban, azonban az Egyesült Államok kéri a kiadatásukat, mivel Washingtonban úgy vélik, mozambiki állami tulajdonú vállalatoknak nyújtottak nem egészen átlátható módon kölcsönt.

IllusztrációForrás: AFP/Fabrice Coffrini

További két embert is letartóztattak a csalási ügyben, egyikük Mozambik volt pénzügyminisztere.

A New York-i bíróság által kiadott vádirat szerint 2013 és 2016 közötti pénzügyi tranzakciókat sorozatát indítottak mozambiki állam által garantált hitelek révén. A vádiratból kiderül, hogy a vádlottak - a hitelen keresztül - maguknak és a kormányzat egyes tagjainak csatornáztak át legalább 200 millió dollárt  – írja a BBC.

A Credit Suisse közleményben jelezte, hogy mindezek ellenére a pénzintézet ellen nem folyik semmilyen eljárás.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK