Az APEH meghosszabbította a vizsgálatot az orosz pénzmosási ügyben szereplő Mogiljevics ellen

Az APEH nyomozóhivatala tovább nyomoz Szemjon Mogiljevics ellen, aki a közelmúltig Magyarországon tartózkodott. Mogiljevicsnek valószínűleg köze van az orosz pénzmosási ügyhöz.

Az APEH eredetileg augusztus 10-én le akarta zárni a vizsgálatot Szemjon Mogiljevics ellen. Június 11-én már rengeteg anyag összegyűlt Mogiljevics cégével, a Magnetixszel kapcsolatban.

Közben azonban Mogiljevics neve összefonódott az orosz pénzmosási botránnyal. Valószínűleg köze volt ahhoz, hogy 15 milliárd dollárt, ami az orosz maffiától és a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) származott, New York-I bankokban mostak tisztára.

Mogiljevicsre, akinek mintegy 100 millió dollárra rúghat a vagyona, eddig semmit sem tudtak rábizonyítani.

Mogiljevics 1990-ben érkezett Magyarországra. Az orosz-izraeli származású férfi három héttel ezelőtt utazott vissza Moszkvába.

© Copyright Reuters Limited. © Hungarian translation Origo. Minden jog fenntartva.
A jelen képernyő Reuters-tartalmának a Reuters írásbeli engedélye nélkül történő közzététele vagy terjesztése kifejezetten tilos.



Korábban: