Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal szóvivője, Burillák Attila elmondta: őrizetbe vették az adócsalási ügy fő gyanúsítottját, Cz. Zs.-t. A férfi volt valószínűsíthetően a bűnszövetkezet szellemi vezetője.
Az ügy előzménye, hogy az APEH Bűnügyi Igazgatóság Baranya Megyei Nyomozó Hivatala a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság jelzése alapján tavaly novemberben rendelt el nyomozást U. Cs., a Norbin Trade Kft. ügyvezetője ellen, különösen nagy értékű adócsalás alapos gyanúja miatt.
Ekkor már valószínűsíthető volt, hogy U. Cs. több vállalkozás (a Norbin Trade Kft., az Iviro Kft. és a Yazo Kft. ) ügyvezetőjeként fiktív számlákat bocsátott ki.
Az adónyomozók az U. Cs. érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások könyvelési anyagát is lefoglalták. Ezt követően alapossá vált a gyanú arra, hogy más gazdasági társaságok szintén bocsátottak ki olyan számlákat, amelyek után nem adóztak.
A számlakibocsátás szervezettségét jelzi, hogy a fiktív számlák a felhasználókhoz közvetítők útján jutottak el. A fiktív számlázást folytató vállalkozások ügyvezetői, üzletkötői és szervezői gyakorlatilag együtt, egymás cselekményéről tudva, egységes elhatározással folytatták tevékenységüket.
Az eltitkolt adó nagysága, illetve a nyomozás folyamán bizonyítottá vált szervezettség megalapozta az ügy főszereplőinek, U. Cs.-nek és Cz. Zs.-nek előzetes letartóztatását.
Az ügy felgöngyölítésében részt vett a Nemzetbiztonsági Hivatal Baranya Megyei Kirendeltsége és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat is. Eddig negyvenkét házkutatást végeztek, 16 személyt gyanúsítottak meg.
A bűnszövetkezet három tagja, Pintér András, Kesztyűs Csaba és Papp Károly pécsi lakosok szökésben vannak, a baranyai adónyomozók mindhármukat körözik, és elfogatóparancsot bocsátottak ki ellenük.
Az ügyben a fiktív számlákat befogadó vállalkozások köre egyre bővül, felderítésük folyamatos, de növekszik a számlakibocsátó személyek köre is. A nyomozás jelenlegi állása szerint a fiktív számlák bruttó értéke mintegy félmilliárd forintra tehető, az okozott kárt igazságügyi könyvszakértő fogja megállapítani.
(MTI)