A belga banknak több gyanús körülmény sem tűnt fel. A hitelért folyamodó Nógrád megyei vállalkozás olyan néven szerepeltette magát, melyet csak a későbbiekben vett fel. Ráadásul a hitelt igénylő társaságnak nem volt földje. A nagy teljesítményű gépek pedig Nógrád megyében gyakorlatilag használhatatlanok, mert általában kis parcellás földeket művelnek a környéken. A nagy teljesítményű gépekre a társaság a bankkölcsön mellett a földművelési tárcától is támogatást vett fel, gépenként az ár 25 százalékát.
A nagykeresztúri társaság a megszerzett pénz egy részén valóban gépeket vásárolt, ezeket azonban később el is adta. Egyelőre nem lehet tudni, hol van a pénz, feltehetően más vállalkozásoknak adták kölcsön. A jelentős kár okozó csalás alapos gyanúját támasztja alá, hogy ilyen jelentős értékű beruházás a Nógrád megyei mezőgazdasági adottságok mellett eleve nem térülhet meg. Azt is tudnia kellett a társaságnak, hogy a gépek nem alkalmasak a kis darabban lévő földek művelésére.
A társaság két alkalmazottját, G. Gy. 59 éves jászberényi, valamint D. J. 35 éves pásztói lakost házi őrizetbe helyezték.