Kulcsár hazahozataláig nincs újabb gyanúsított

A brókerügyben folyó nyomozást felügyelő ügyész úgy döntött, Kulcsár Attila hazahozatala előtt nem neveznek meg újabb gyanúsítottat a milliárdos sikkasztási ügyben. A nyomozás eddigi adatai szerint a K&H Equities volt brókere a legtöbb kárt - 9,125 milliárd forintot - a Betonút Rt.-nek okozta, amit a brókercégnek és anyabankjának kell megfizetnie. A nyomozók szerint az ügyletek legalább egy mozzanatához a K&H vezetőinek engedélye is kellett - írja a Népszabadság.

Egyelőre nincs Kulcsár Attilán kívül más gyanúsítottja a brókerbotránynak. A nyomozást felügyelő vádhatóság ugyanis csak akkor enged megnevezni újabb gyanúsítottat, ha a K&H Equities sikkasztással gyanúsított, jelenleg Bécsben fogva tartott volt brókere újra Magyarországon lesz - írja a Népszabadság. Az ügyészség és a rendőrség hetente egyeztet arról, felül kell-e bírálniuk ezt az álláspontot.

A lap szerint a brókerház nyilvántartásában 3500 aktív ügyfél szerepel, közülük 200-an számítottak VIP-nek, 141-en Kulcsár Attila partnereként. A volt bróker azonban csak 62 személy nevét említi abban a vallomásában, amelyet ügyvédjének átadott. A férfi napokban kihallgatásra beidézett ismerősei szerint Kulcsár már hónapokkal a botrány kirobbanása előtt panaszkodott, hogy nem látja át a K&H Equities ügyeit, ami a közelgő összeomlás első jele volt.

Titkosszolgálati eszközökkel az érintett cégek nyomában

A rendőrség titkosszolgálati eszközök segítségével teljes egészében feltérképezte a K&H Equities-botrányban érintett off-shore és más cégek tényleges tulajdonosi körét, e szerint valamennyi vállalkozás közvetlenül vagy közvetetten egy szűk hazai vállalkozói kör ellenőrzése és irányítása alatt áll - írja a lap. A rendőrség most vizsgálja, hogy e cégek tulajdonosai közül kik és milyen mértékben voltak haszonélvezői a bróker tevékenységének, és bizonyítható-e érintettségük.

Befejezéséhez közeledik a brókercég értékpapír-eladásainak és más pénzügyi műveleteinek vizsgálata is, melynek során a rendőrök évekre visszamenően vizsgálták a K&H Equities tranzakcióit. A vizsgálatokra azért volt szükség, hogy egyértelműen kiderüljön: Kulcsár személyes ügyfélköréből és a brókercég, valamint a bank munkatársai és vezetői közül kiket terhelhet felelősség az ügyletek miatt. A kár legalább tízmilliárd forint.

Főleg a Betonút Rt.-től sikkaszthatott Kulcsár

A rendőrség szerint a K&H Equities vezető brókere 2001 nyarától használta fel magáncélra egyes ügyfelei pénzét. A férfi három különböző módszerrel dolgozott. Először - 2001 nyarától 2002 augusztusáig - több részletben értékesítette a Betonút Rt. értékpapírjainak jelentős részét a K&H Equities egyes ügyfeleinek. Eközben G. Gábort, a Betonút Rt. illetékesét megtévesztette, vagy meghamisította aláírását. Az eladott értékpapírokat minden esetben szabályosan kivezették a Betonút Rt. számlájáról, az ellenértéket azonban a társaság nem kapta meg, amely így egyetlen év alatt 2,5 milliárd forint kárt szenvedett - írja a lap.

A Népszabadság úgy értesült, hogy 2002 augusztusa és 2003. február 10. között Kulcsár G. Gábor aláírás-bélyegzőjével alkalmanként több százmillió forintot utalt át a Betonút számlájáról a K&H egyik technikai számlájára. Innen később a Britton Interinvest Ltd. számlájára utalták a pénzt. Kulcsár asszisztense minden átutalásra rávezette, hogy az egyes tételeket mely cégek számláján kell jóváírni. Kulcsár két magánszemély, és a Tízezer Kft., a Magyar Játékkaszinó Kft. a First Capital Ltd., a Britton Capital & Consulting Kft. és az Earl’s Restaurant Bazilika Kft. adatainak felhasználásával hajtotta végre tranzakcióit. Így a Betonúttól származó összesen 6,2 milliárd forint jelentős része félszáz cégen keresztülfutva a Mondtrade és a Balmovar Ltd. számláján landolt. A teljes összeget végül az Inter-Európa Bank egyik budapesti fiókjában vette fel több tételben két arab férfi, Mohamed Abdul és El Abed Hassan.

2003. február 10-étől Kulcsár az Állami Autópálya-kezelő (ÁAK) Rt. pénzét kezdte el felhasználni, ahogy tette azt korábban a Betonút esetében. Június 17-ig Bitvai Miklós, az ÁAK Rt. azóta leváltott vezérigazgatójának a nevével visszaélve, aláírását meghamisítva (esetleg megtévesztésével) hajtott végre különböző értékpapírügyleteket.

Szász Károly PSZÁF-elnök június 16-i megveretése után a Pannonplast-ügyben jogsértéseket feltáró felügyeleti vizsgálatot nevezte meg az ellene végrehajtott támadás lehetséges indítékaként. Ekkor Kulcsár lépéskényszerbe került, mert a Pannonplast-részvények megvásárlásához az állam pénzét, az ÁAK Rt. K&H Equitiesnél elhelyezett százmillióit is felhasználták. Az adatok szerint június 17-én egy, a Betonút Rt. számláját 3,6 milliárd forinttal megterhelő, állampapír-jóváírással pótolta az ÁAK Rt.-től elsikkasztott pénzt.

Az eltűnt pénzt a brókercégnek és a banknak kell pótolnia

A Betonút Rt.-t legalább 9,125 milliárd forint kár érte, az összes károsult által elszenvedett teljes veszteség azonban még nem ismert. Az eltűnt pénzt végül a K&H Equitiesnek, a tulajdonos K&H Banknak, illetve a pénzintézet külföldi tulajdonosainak kell kifizetniük.

A Népszabadságot úgy tájékoztatták, hogy Kulcsár nem egyedül végezte tevékenységét, és ha mást nem is, de a K&H Bank technikai számlájára utalt összeg továbbutalását engedélyeznie kellett a pénzintézet felelős vezetőinek is.

Valószínűleg a Betonúttól elsikkasztott milliárdokból tudott a volt bróker egyes VIP-ügyfeleinek extra hozamot fizetni, bár a vizsgálat eddigi eredményeiről a Népszabadságnak beszámoló források szerint az is megtörtént, hogy a bróker egyik ügyfele számlájáról fizette ki a másikat, de az is lehet, hogy egyes ügyfelek az adózás kikerülésére használták ki a pénzforgatási lehetőséget - írja a Népszabadság.