Pénzmosást gyanít a PSZÁF elnöke

A rendőrség várhatóan egyesíti a pénzügyi felügyelet által tett feljelentést, melyben három bankot gyanúsított meg pénzmosással, és a K & H Equitis-botrány kirobbanása óta indult büntetőeljárásokat - értesült a Népszabadság. A feljelentés két szíriai férfi készpénzfelvételére vonatkozik, akik több tételben 6,2 milliárd forintot vettek fel az Inter-Európa Banktól. A PSZÁF feljelentésében két másik pénzintézetet, az OTP-t és a Volksbankot is érintettnek tart a pénzmosásban.

Pénzmosás gyanúja miatt augusztus 18-án feljelentést tett a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a rendőrségen. Szász Károly elmondta: a Pannonplast-ügyben folytatott átfogó vizsgálat alapján kezdett átfogó vizsgálatokat a K & H Equities Rt.-nél, ekkor derült fény egy három pénzintézetet érintő, milliárdos pénzmosás gyanúját keltő tranzakció-sorozatra. A feljelentés annak a két szír férfinak - Mohamed Abdul és El Abed Hassan - készpénzfelvételeire vonatkozik, akikről a Népszabadság a múlt héten megírta, hogy több tételben közel 6,2 milliárd forintot vettek fel az Inter-Európa Bank egyik budapesti fiókjában vezetett számláikról, amelyek előzőleg a K & H Equities botránya kapcsán ismertté vált cégek számláiról érkeztek oda. A PSZÁF feljelentésében két másik pénzintézetet, az OTP-t és a Volksbankot is érintettnek tart minden idők legnagyobb magyarországi pénzmosási ügyében, mivel - vizsgálatai szerint - e két pénzintézet ügyfélköre is érintett a pénzmosás-gyanús tranzakciókban.

A Népszabadság úgy tudja, hogy az ORFK a PSZÁF feljelentését a közeli jövőben egyesíti azokkal a büntetőeljárásokkal, amelyeket más feljelentések nyomán korábban már megindítottak a szervezett bűnözés elleni igazgatóságon.

Az OTP azt ígérte, hétfőn ad választ az érintettségére utaló nyilatkozatokra. Az Inter-Európa és a Volksbank nem reagált a felügyelet feljelentésében leírtakra. Hétfőre belső vizsgálatot ígért Szász is, bizonyítandó, hogy nem a felügyelettől kerültek a sajtóhoz a feljelentést megalapozó vizsgálati dokumentumok, vagy maga a feljelentés.

A lap úgy tudja, hogy Mohamed Abdul és El Abed Hassan (egyikük neve állítólag ugyanúgy tévesen jelenik meg a sajtóban, mint a PSZÁF feljelentésében) alkalmanként a felvett összeg tíz százalékát kapta azért, hogy a bankszámlájukról készpénzben felvegyék az olykor csak órákkal korábban valamelyik K & H Equities-ügyféltől (többnyire valamelyik off shore cégtől) átutalt összeget, és készpénzben a rendőrség által ma még ismeretlen címre szállítsák. A két szír férfi alig több mint másfél év alatt több mint 600 millió forintot tehetett zsebre.