Tízmilliárdokat mostak tisztára az illegális pénzváltók

Összesen körülbelül 50-60 milliárd forintot váltott valutára feketén alig egy év alatt az a szír-magyar csoport, akik ellen Molnár Csaba ORFK-s alezredest is érintő pénzmosási ügyben nyomoz a BRFK - írja a Népszabadság. A lap szerint a három férfi legális pénzváltó vállalkozásaikon keresztül mosta tisztára a hatalmas összegeket. Az ügyben pénteken újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe, és két férfi ellen országos körözést adtak ki.

Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a Molnár Csaba ORFK-s alezredest is érintő pénzmosási ügyben. A BRFK szombati tájékoztatása szerint a gazdaságvédelmi osztály munkatársai pénteken Budapesten fogták el M. János 32 éves gyöngyösi lakost, akli ellen eljárást indítottak A több tízmilliárdos illegális valutaváltási és pénzmosási ügyben országos körözést adtak ki két férfi, P. Mihály 22 éves és Sz. Zsolt 34 éves budapesti lakosok ellen - jelentette az MTI.

A Népszabadság szerint volt, hogy egyetlen nap alatt több mint ötmilliárd forintot váltottak át az illegális pénzváltók. Az ügyletekhez, melyet hivatalosan "jogosulatlan kiegészítő pénzügyi tevékenységnek" minősítenek, nagy kereskedelmi bankok munkatársai is segítséget nyújtottak, akik büntetőjogi felelősségéről az eddigi bizonyítékok elemzése után egyeztet a BRFK és a Fővárosi Főügyészség.

A lap információját, miszerint a pénzmosási ügyben pénteken őrizetbe vett újabb gyanúsított egy nő, Tóth Gábor, a Budapesti Rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese szombaton cáfolta - az MTI híradása szerint.

A Népszabadság úgy tudja, az illegális pénzváltással gyanúsítottak több legális pénzváltó és más vállalkozásban is érdekeltek, ám munkatársaik az őrizetbe vételek óta eltűntek és bezárták az irodákat.

A lap szerint a fővárosban több, a most felszámolt csoporthoz hasonló volumenű illegális pénzváltást folytató szervezet is működik, és egyes kereskedelmi bankok valutaforgalmának komoly hányadát a velük folytatott kereskedés teszi ki.

A Budai Központi Kerületi Bíróság pénteken elrendelte az illegális pénzváltással és pénzmosással gyanúsított két szír és egy magyar férfi előzetes letartóztatását.

A három pénzváltóról a Nemzetbiztonsági Hivatal gyűjtött információkat. Eközben hallgatták le telefonjaikat és így rögzítették a Molnár Csabával folytatott telefonbeszélgetéseket is. Az NBH ezután úgy ítélte meg, hogy a beszélgetések alapján a rendőr kapcsolatának jellegét tisztázni kell.