15 gyanúsítottja van a brókercég milliárdos csalási ügyének

Több mint 3 milliárd forint kárt okozott a rendőrség gyanúja szerint a prágai székhelyű Capital Patrtners brókercég, melynek debreceni és budapesti, Bajcsy-Zsilinszky úti irodájában házkutatást tartott kedden a rendőrség. Összesen 15 embert gyanúsítanak, közülük ötöt őrizetbe vettek, azt is, aki a gyanú szerint a csalás cseh állampolgárságú értelmi szerzője. Az ügyben a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete feljelentése alapján indult nyomozás üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás miatt.

Tizenöt embert gyanúsít a rendőrség a Capital Partners csehországi bejegyzésű, de budapesti székhelyű brókercég csalássorozatával kapcsolatban, közülük öten vannak őrizetben, a többi gyanúsított szabadlábon védekezhet - közölte kedd este a BRFK. Az öt ember közül egy cseh, kettő-kettő pedig szlovák, illetve magyar állampolgár, őket a cég Bajcsy-Zsilinszky úti irodájában tartott házkutatás után állították elő. Az ügyben a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által 2009-ben tett feljelentés alapján indult nyomozás.

3 milliárdos kárt gyanít a rendőrség

A rendőrség szerint megalapozott a gyanú, hogy a brókercég kereskedelmi tevékenység látszatát keltve tévesztett meg több magánszemélyt és gazdasági társaságot. A csalók azt ígérték a befektetőknek, hogy 150 ezer USA dollár befektetésével a világ tőzsdéin jegyzett cégekben szerezhetnek tulajdonrészt, ezen részvények adás-vételével extra profitra tehetnek szert - írta a BRFK.

A gyanú szerint az álbrókerek valódi célja az volt, hogy a befektetők minél több tőzsdei tranzakcióra adjanak nekik megbízást, ők pedig tranzakciónként rendkívül magas jutalékot vontak le a már befizetett 150 ezer dolláros induló befektetésből. A sok-sok tranzakcióval járó jutalékok összege egy idő után felemésztette a befektetők befizetéseit, így nem hogy extra profitra tettek volna szert, még hatalmas anyagi kár is érte őket - olvasható a BRFK honlapján.

Az okozott kárt jelenleg legkevesebb hárommilliárd forintra becsülik, de feltehetően sok sértettről még nem tudnak, ezért az ő jelentkezésüket is várják a rendőrök. A rendőrség üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás miatt nyomoz.

A BRFK szerint előállították a cseh értelmi szerzőt is

A nyomozók 5 embert állítottak elő a Bajcsy-Zsilinszky úti irodaházból, köztük a csalás cseh állampolgárságú értelmi szerzőjét - közölte a BRFK. A házkutatás során lefoglaltak egy nagy teljesítményű szervert, melyen a cég teljes üzleti tevékenységét rögzítették. A rendőrség szerint a szerveren talált adatok értékelésével lesz majd feltérképezhető a sértettek teljes köre. A rendőrök lefoglaltak továbbá több mint 100 mobiltelefot, melyeken keresztül a cég mintegy 150 álbrókere végezte a munkáját a gyanú szerint. A rendőrség szerint az álbrókerek - akiknek többsége semmiféle pénzügyi végzettséggel nem rendelkezett - feladata volt a jövőbeli ügyfelek felhajtása volt telefonon, ehhez a telefonkönyvet illetve az Aranyoldalakat használták. A cég debreceni irodájában is házkutatást tartottak, a cég több munkatársát tanúként hallgatják ki.

Az MTI tudósítója kedd délelőtt a budapesti helyszínről azt jelentette, hogy a rendőrök lezárták a ház bejáratát, majd egy nőt és két férfit kikísértek az épületből, mikrobuszba ültettek és elvittek. A Bajcsy-Zsilinszky út 53. számú épület előtt kéklámpás rendőrségi autók és mikrobuszok álltak, a ház bejáratát négy rendőr őrizte, és az utcáról azt is lehetett látni, hogy a belső udvaron sok rendőr tartózkodik. Az [origo] egyik olvasója a Nyugati téren látta, hogy a cég székházát rendőrök veszik körül és az autókhoz megbilincselt embereket kísérnek. Az épületbe senkit sem engednek be a rendőrök, csak egy nemzetközi szállítócég munkatársa mehetett be.

A Capital Partnerst jelentette fel a PSZÁF

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) kedden közleményt adott ki arról, hogy azonnali hatállyal törölte a felügyeleti nyilvántartásból a prágai székhelyű Capital Partners határon átnyúló befektetési szolgáltató valamennyi magyarországi függő ügynökét. A regiszterből közel hetven céget és magánszemélyt töröltek. (Itt találja a teljes listát.)

"A Felügyelet megállapította, hogy a Capital Partners függő ügynöki hálózatán keresztül kifejtett magyarországi tevékenysége súlyosan és alapjaiban sérti a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatók tevékenységéről szóló törvénynek az ügyfelek tájékoztatására meghatározott szabályait. A Felügyelet saját vizsgálatával párhuzamosan csalás gyanújával feljelentést tett a Budapesti Rendőr-főkapitányságon (BRFK), amely megkezdte a történtek földerítését" - áll a közleményben.

Casino-elvre játszottak az értékesítők

A PSZÁF közleménye szerint tavaly szeptemberben a felügyelet két érintett függő ügynök, az AFIN HU Kft. és az Oceangate Securities Kft. esetében a Gazdasági Versenyhivatal eljárását is kezdeményezte. Az AFIN HU Kft. székhelye a cégadatbázis szerint a rendőrségi akció helyszínén, a Bajcsy-Zsilinszky út 53. házszám alatt volt bejelentve 2007. szeptember 9. és 2009. március 9. között. Az Oceangate Securities Kft. székhelye a cégadatbázis szerint Debrecenben van, ebben a városban zajlik a másik házkutatás a rendőrség szerint.

A PSZÁF honlapján olvasható, Capital Partnersre vonatkozó határozatban, a feltárt tényállás alcím alatt az olvasható: A Capital Partners által kialakított struktúra szerint az oktatottak képzése egy - jogilag a függő ügynököktől elkülönült, ám egyes oktatói, tagjai által a Capital Partners függő ügynökeiként nyilvántartott személyekből álló - jogi személy, a Priority Bróker Kft-n keresztül valósul meg, a gyakorlati képzést pedig a Capital Partners egyes függő ügynökei biztosítják. A Priority Bróker Kft. telephelye azon a budapesti, Bajcsy-Zsillinszky út 53. alatti címen szerepel a cégadatbázisban, ahol a házkutatás volt.

A PSZÁF vizsgálata során tanúkat is meghallgatott. A közzétett határozatban olvasható egy részlet az egyik tanú tavaly októberben tett vallomásából. "Egy értékesítő társamtól hallottam, hogy a cég érdeke a casino-elv alapján, hogy az ügyfél veszteséges legyen, hiszen akkor még betol bizonyos összeget a végső veszteség minimalizálására" - mondta a tanú.

A Capital Partners nevű cégnél tartottak házkutatást - mondta a cég egyik alkalmazottja is a helyszínen újságírók előtt. A fiatalember szerint a rendőrök 10 óra körül jelentek meg a prágai központú cég irodájában, majd felvették a bent tartózkodók adatait. A piackutatással foglalkozó fiatalember azt mondta: nem tudják, miért jelentek meg a rendőrök. Arra a kérdésre, hogy valakit bilincsben vittek volna-e el, azt mondta, hogy ilyet nem látott.

A PSZÁF vizsgálata megállapította, hogy a Capital Partners számos közvetítője alapvető képesítéssel és szakismeretekkel sem rendelkezett az általa ajánlott értékpapírokról, ennek ellenére azt a látszatot keltették ügyfeleik felé, hogy az ajánlott szolgáltatás azonnal vagy rövidesen kimagasló haszonnal járhat, illetve hogy a befektetések kapcsán a magyar, és nem a cseh jogrend lenne az irányadó. A PSZÁF szerint az ügynökhálózat magas, a piaci átlag többszörösére rúgó (ügyletenként 1,5-1,9 százalékos) forgalmi jutalékot kapott, ezért a közvetítőknek alapvető érdeke volt, hogy minél több ügyletet kössenek az ügyfelekkel, még akkor is, ha azokból a fogyasztónak nem volt esélye nyereség realizálására.

Binder István az MTI-nek elmondta: a befektetőknek azt ígérték, hogy jelentős - 100-300 ezer dollár közötti befektetéssel - egy olyan vállalatban szerezhetnek részesedést, amely rövid időn belül bizonyosan tőzsdére kerül, s árfolyama a sokszorosára emelkedik. Az ígért cég helyett azonban előbb egy offshore cégben kaptak részvényeket, utána pedig egy zártkörű részvénytársaságban. A felügyelet csalás és tőkebefektetési csalás miatt tett feljelentést.