A rendőrség közleményében azt írja, február 21-én egy nő azzal hívta fel a meg nem nevezett cég pénzügyi munkatársát, hogy az általa képviselt partnercég bankszámlaszáma megváltozott, ezért a következő kifizetést már arra kellene elutalni. Az alkalmazott megkérte a telefonálót, hogy erről hivatalos levelet is küldjön nekik, amit meg is kapott.
A cég 116 millió forintot utalt el a bankszámlára. A pénz egy 28 éves hajdúsámsoni férfihoz érkezett be. A férfi március 5-én megpróbálta levenni az összeget egy zuglói bankban, ekkor érték tetten a rendőrök.
A férfit, valamint 31, 38 és 48 éves társit is csalás bűntett és más bűncselekmények miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Kettőt közülük őrizetbe is vettek, ketten – köztük a pénzfelvevő is – pedig szabadlábon védekezhetnek.