Továbbra is letartóztatásban marad a milliárdos áfacsaló

Nemzetközi elfogatóparancs alapján kapták el az Egyesült államokban azt a férfit, aki a megalapozott gyanú szerint 2015-ben fiktív számlákat kiállító bűnszervezetet hozott létre, aminek része volt egy többszintű számlázási láncolatot alkotó céghálózat.

A két tatabányai cég, összesen 16 cégtől fogadta be a valótlan alvállalkozói számlákat. Így

csökkentették az ÁFA fizetésének mértékét, ezzel összesen 991.518.000,- Ft hátrányt okozva a magyar államnak.

A cégek ügyvezetőinek nagy része külföldi állampolgár volt, akik sosem végeztek tényleges vezetői feladatokat, a könyvelésüket a bűnszervezet vezetője irányította.
Ezek

a cégek valós gazdasági tevékenységet nem végeztek, a kiállított számláikat a két tatabányai cég kiegyenlítette, az összeget általában automatákból felvették és visszajuttatták a bűnszervezet vezetőjének,

illetve a fiktív számlákat befogadó cégek képviselőihez.

Illusztráció Forrás: pixabay.com

Az Egyesült Államokban elfogott férfi különböző cégek ügyvezetőjeként a pénzeket Csehországban, Horvátországban, Szlovákiában, az Egyesült Királyságban létrehozott cégek bankszámláira utalta, ahonnan az visszaáramlott egy tatai céghez, ami

2015 és 2019 között tizenkét házakat vett, amiket utána bérbe adtak.

A bűnszervezet vezetőjét Magyarországra hozták és először 2019 december 16-án rendelték el a letartóztatását, amit korábban már meghosszabbítottak.

Most a nyomozási bíró további hosszabbítást rendelt el a férfi letartóztatásával kapcsolatban, 2020. augusztus 16-ig,

mert továbbra is fennáll a férfival szemben a bűnismétlés és a bizonyítás befolyásolásának veszélye.