A banda egy hierarchikusan felépített, valójában nem működő cégből álló számlagyárat működtetett.
A szolgáltatásukat igénybe vevő cégeknek hamis számlákat állítottak ki, amik alapján lehetőségük volt áfacsalásra.
A hamis számlák alapján átutalt összegeket a banda vezetőjének döntése alapján továbbutalták a tényleges készpénzfelvétel helyére, vagyis külföldi bankszámlákra. A banda vezetője ezért pénzt kapott, amit a társaival megosztott.
A banda ezzel több mint 6 milliárdos kárt okozott a költségvetésnek.
A nyomozás folyamatban van, és az eljárás jelen szakaszában alappal lehet tartani attól, hogy a banda tagjai szabadlábon hagyásuk esetén többek között bizonyítékokat rejtenének el, vagy semmisítenének meg.
A bíróság ezért egy hónapra elrendelte a letartóztatását a három férfinak és a három nőnek.
A végzés nem végleges.