Iratkozzon fel hírlevelünkre 
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.huÖsszehangolt, nagyszabású akció keretében számolták fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói azt a hierarchikusan felépített bűnszervezetet, amely kiterjedt céghálózaton keresztül károsította meg az államot. A professzionálisan működtetett számlagyár segítségével a megrendelők több mint egymilliárd forintnyi általános forgalmi adó megfizetését játszották ki, miközben a hasznot luxuscikkekre és ingatlanokra fordították.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói a Bevetési Igazgatóság járőreivel szoros együttműködésben, egyetlen nap alatt huszonhét különböző helyszínen hajtottak végre összehangolt rajtaütést. A hatósági vizsgálat feltárta, hogy a professzionálisan felépített számlagyár mögött sem valós munkaerő, sem technikai eszközpark nem állt. A hálózat kizárólag arra szakosodott, hogy a megrendelő vállalkozások egyedi igényei szerint gyártson fiktív bizonylatokat. A portfólió megdöbbentően széles skálán mozgott a takarítástól és az építőipari tevékenységtől kezdve az informatikán, napelemes rendszerek telepítésén és szoftverfejlesztésen át egészen az online kampányokig és piackutatásokig bármiről kiállították a szükséges papírokat, amelyek mögött azonban soha nem történt tényleges teljesítés – írta a Zaol.hu.
Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
A fiktív ügyletek egyedüli célja az volt, hogy a megrendelő cégek jogosulatlanul és drasztikusan csökkentsék a fizetendő adójukat. A pénzügyi folyamatokat szigorúan szabályozott láncolaton futtatták keresztül. A haszonhúzó vállalatok által elutalt összegek szinte azonnal továbblendültek az alsóbb szinteken elhelyezkedő, úgynevezett „bukócégek” bankszámláira. Onnan a pénzt rövid időn belül készpénzben vették fel, majd szigorú elszámolás mellett visszajuttatták a szervezet irányítóihoz, valamint a legfelső szinten álló megrendelő vállalkozások vezetőihez.
Kettős nyilvántartás volt a számlagyárban
A nyomozás adatai szerint a bűnszövetség működése a klasszikus, rendezetlen strómancégekkel ellentétben meglepően fegyelmezett és szisztematikus volt. Az illegális gépezet fenntartása érdekében a névleges ügyvezetőket – a lebukási kockázatot megfizetve – meghatározott időközönként, jelentős összegekkel kompenzálták.
A szervezet vezetősége a hivatalos és törvényes könyvelés mellett egy párhuzamos, titkos „fekete” nyilvántartást is vezetett, amelyben tűpontosan rögzítették az elcsalt adóforintokat és a visszaosztott készpénz útját. Ezt a merev, szinte katonás fegyelmet a hálózat élén álló egykori élsportoló biztosította, aki a sportvilágban szerzett szervezőkészségét és céltudatosságát állította a köztörvényes bűnözés szolgálatába.
Luxusórák és zár alá vett ingatlanok
A bizonyítékok beszerzésével párhuzamosan a hatóságok azonnal intézkedtek a bűnös úton szerzett vagyon visszaszerzéséről is. A vagyonbiztosítási intézkedések során több mint egymilliárd forint értékben zároltak ingatlanokat, emellett nagy értékű luxusautókat és prémium kategóriás karórákat foglaltak le, valamint zár alá vették az érintett bankszámlákat is, így a költségvetést ért kár jelentős része megtérülhet.
A nagyszabású akció mérlegeként a hatóságok 19 személyt hallgattak ki gyanúsítottként, közülük a bíróság – az ügyészség indítványával egyetértve – három fő letartóztatását már el is rendelte.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi szakterülete különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt folytat eljárást, amelynek elkövetői a törvény értelmében kirívóan súlyos szabadságvesztésre számíthatnak.
Elképesztő módszerrel próbált meggazdagodni egy másik cég is, akik papíron a piaci ár duplájáért vásároltak gépeket, hogy jogtalan állami támogatásokat és áfát igényeljenek vissza. A NAV nyomozói ezer órán át göngyölítették a szálakat, mire mindenre fény derült.
