Az orosz alvilág 15 milliárd dollárt mosott tisztára az amerikai bankokban<br/>

A USA Today című lap csütörtöki számában arról számol be, hogy az orosz alvilág legkevesebb tizenötmilliárd dollárt mosott tisztára öt amerikai bankon keresztül, a Borisz Jelcin elnöksége alatt működő kormányok iránymutatásával. Az orosz főügyészség magas beosztású tisztségviselői szerint nehezen hihető, hogy Jelcinnek ne lett volna köze, vagy legalábbis ne lett volna tudomása az ügyletekről. Az összeg magában foglalhatja a Nemzetközi Valutaalap kölcsöneit is. Az ügyben Amerikában és Oroszországban is vizsgálatot kezdtek.

A pénzmosást végző orosz bűnözőcsoport a Bank of New Yorkban négy számlával, az ugyancsak New York-i székhelyű Republic National Bankban egy számlával rendelkezett.

Azt nem tudni, hogy a tizenötmilliárd dollár most hol található.

Korábban az újság FBI-dokumentumokra hivatkozva arról írt, hogy a Bank of New Yorkon átáramoltatott pénz részben európai prostitúciós hálózatok, részben magyarországi fegyvergyárak révén szerzett bevételből, illetve korábban orosz zsidók tulajdonában volt műkincsek és ékszerek eladásából származott.
A lap szerint ezeket a fenti tevékenységeket az a -közelmúltig Magyarországon tartózkodó - Szemjon Mogiljevics tartotta ellenőrzése alatt, akit az orosz szervezett bűnözés egyik vezetőjének tartanak.

A napilap úgy tudja, hogy a számlák tulajdonosaként egy bizonyos Benex Worldwide Ltd. elnevezésű céget tüntettek fel, amelyet Mogiljevics érdekeltségei közé sorolnak.

Az orosz főügyészség és a brit titkosszolgálat illetékesei elmondták: a moszkvai kormány öt olyan jelenlegi és volt tagja ellen indítottak nyomozást, aki közvetlenül hozzáférhetett az IMF-hitelekhez.
Az újság úgy értesült, hogy a vizsgálat kiterjed az államfő lányára és tanácsadójára, Tatyjana Gyjacsenkóra, Anatolij Csubajsz volt pénzügyminiszterre, az elnöki hivatal korábbi vezetőjére és Alekszandr Lipsic volt pénzügyminiszterre.

Mihail Kaszjanov pénzügyminiszter szerdán úgy nyilatkozott, hogy Oroszország az IMF-hitel minden centjét felhasználta, és vállalta, hogy a teljes összeggel elszámol.

(MTI)

Ajánló:

Az USA Today cikke. (angolul)