Legalább két cégnek volt számlája a Bank Austriánál<br/>

A Bank of New York orosz pénzmosási ügyével kapcsolatban vizsgált vállalatok közül legalább kettőnek az amerikai bankon kívül a Bank Austriánál is volt számlája. A két cég, a Benex International Co. és a Bécs International LLC.

Az osztrák rendőrség pénzügyi akciócsoportja még hétfőn megerősítette, hogy vizsgálja a Bank Austriát, és ebben együtműködik az amerikai hatóságokkal. Az osztrák nyomozás áprilisban kezdődött, amikor a Bank Austria gyanús mozgásokat észlelt oroszok és kelet-európaiak irányította, osztrák székhelyű üzleti vállalkozások egyes számláin, és ezért jelzett a rendőrségnek. A számlák többségét azóta lezárták.

Nem sokat tudni a Bécs Internationalról azon kívül, hogy Bécs az osztrák főváros magyar neve. A Benexet New Jerseyben jegyezték be. Igazgatója Peter Berlin, egy amerikai állampolgárságú orosz bevándorló, akinek felesége, Lucy Edwards, alelnök volt a Bank of New York kelet-európai részlegénél. Lucy Edwardsnak augusztusban felmondtak. Mind ő, mind férje tagadja, hogy bármi elkövettek volna.

Az osztrák banktitok olyan erős, hogy az ország pénzmosó-paradicsom hírnevére tett szert. Az osztrák rendőrség vezetője, Michael Sike elismerte: 1992 és 1997 között sokan visszaéltek az osztrák pénzügyi rendszerrel, de az utóbbi időben a szabályellenes ügyletek száma lényegesen csökkent.

(MTI)

Ajánló:

(németül)

Korábban: