Oroszországban is törvény bünteti a pénzmosást

Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden aláírta az állami duma által már korábban elfogadott, a pénzmosás elleni törvényt.

A 2002. februárjában életbe lépő szabályozás ellenőrzést rendel el gyakorlatilag minden, 600 ezer rubel - mintegy 6 millió forint - értéket meghaladó készpénzes műveletre, amennyiben az nem függ össze a napi gazdálkodással. A törvény - a banki és hitelintézeti tranzakciók mellett - kiterjed a valutaváltásra, az értékpapírok beváltására, a lízingelésre, a sőt a zálogházi ügyletekre is, így szinte valamennyi készpénzforgalomban érintett intézménynek és vállalkozásnak adataszolgáltatási kötelezettsége lesz, amelynek teljesítésére belső ellenőrzési csoportok kell létrehozniuk. Az ingóságok adását-vételét egyelőre nem vonja kontroll alá a jogszabály.

Az információk kezelésére pénzügyi monitoring központot hoznak létre Oroszországban, amelynek feladata lesz a pénzmosás ellen harcoló külföldi és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás is. A központban 50-200 ember fog dolgozni, az intézmény fenntartási költségei évente mintegy 5 millió dollárra rúgnak majd. A kormányszervek a drákói jogszabállyal elsősorban a szervezett bűnözést akarják akadályozni a drogüzletből, védelmi pénzek kizsarolásából és hasonló illegális tevékenységekből származó pénzek tisztára mosásában.

A pénzügyminisztérium szerint a kemény fellépést előirányzó törvény elfogadásával párhuzamosan Oroszországot illő volna levenni arról a "feketelistáról", amelyen a pénzmosást tétlenül néző államokat tartja számon az illetékes nemzetközi szervezet.