Iratkozzon fel hírlevelünkre 
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.huSpanyolországban szigorúbb ellenőrzések alá kerülnek a banki készpénzfelvételek. A jövőben minden olyan személy, aki háromezer eurónál nagyobb összeget szeretne felvenni bankszámlájáról, köteles előzetesen értesíteni az adóhatóságot. A szabályszegések súlyos pénzbírsággal járhatnak.
A „Euro Weekly News” beszámolója szerint a háromezer eurót meghaladó készpénzfelvételt legalább 24 órával előre be kell jelenteni az adóhivatalnál, míg százezer euró felett már 72 órás előzetes bejelentés szükséges. A bejelentés során meg kell adni a pénzfelvétel célját, a készpénzt felvevő személy azonosságát, valamint – ha nem azonos – a későbbi címzettét is, írta az Exxpress.
A bejelentés elmulasztása komoly következményekkel járhat: a bírság mértéke az összeg 1–10 százaléka lehet, a legmagasabb kiszabható büntetés 150.000 euró.
A bejelentést az adóhatóság online felületén kell megtenni, amely után visszaigazolást kap az ügyfél. Ez a dokumentum kötelezően bemutatandó a bankban – nélküle az intézmény megtagadhatja a pénz kiadását.
A cél: harc az adócsalás, pénzmosás és terrorizmus ellen
Az új szabályozás célja az adóelkerülés, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának visszaszorítása.
Ráadásul nem csak a nagy összegek kelthetik fel a hatóságok figyelmét: akár a rendszeres kisebb felvételek, például 800–900 euró értékben, is gyanút kelthetnek, ha nem társul hozzájuk megalapozott indoklás.
A bankokat kötelezik arra, hogy jelentsenek minden gyanús tranzakciót, még akkor is, ha azok az előírt összeghatár alatt maradnak.
