Irán miatt vizsgálják az UniCreditet

Megsérthette az Iránra kiszabott amerikai szankciókat az UniCredit, ezért vizsgálja a bank pénzügyeit az amerikai igazságszolgáltatás.

A Wall Street Journal európai kiadásának forrása szerint az UniCredit megsértette az Iránra kiszabott amerikai szankciókat. A bank megerősítette, hogy együttműködik az amerikai igazságszolgáltatással, de nem részletez az ügy hátterét. A hírről a Financial Times és a Reuters is beszámolt. Korábban brit nagybankok ellen is eljárás indult hasonló ügyben, akkor a Standard Charterednek 340 millió dolláros büntetést kellett befizetnie pénzmosás és a szankciók megsértése miatt.

Az UniCredit már januárban jelezte, hogy egy szankció megsértése miatt vizsgálat folyik a bank amerikai részlegénél. Akkor sem, és most sem jelezte a vállalat, hogy esetleges iráni pénzmozgások miatt folyna eljárás ellenük.