A társaság forgalmi adó visszatérítési kérelmet nyújtott be a kiemelt adózók igazgatóságához. A több százmilliós összeg jogosságát egy másik vállalkozás által kibocsátott számlákkal igazolta.
A vizsgálat során célellenőrzést folytattak a magyar számlakibocsátó társaságnál, és megállapították, hogy a jelentős összegű értékesítés utáni forgalmi adóját nem vallotta be és nem fizette be.
A cég helyszíni ellenőrzése során az is kiderült, hogy annak székhelyén semmilyen jel nem mutat gazdasági tevékenység végzésére, a több mint kétmilliárd forint árukészlet - autóalkatrészek - tárolására például raktárral sem rendelkezik.
A kiemelt adózók igazgatósága ezért bűntető feljelentést tett szlovák bejegyzésű társaság magyar ügyvezetője ellen bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett csalás kísérletének, valamint magánokirat-hamisítás gyanúja miatt.