A vád szerint a textilkereskedők 1996-97-ben álszerződések, fiktív tranzakciók finanszírozására, valamint a sosemvolt árukészletek látszólagos megsemmisítése céljából előidézett szándékos tűzesetek kártérítésére mintegy 540 millió frankot csaltak ki a pénzintézetektől.
A bűnszövetkezetben végrehajtott szélhámosságban a textilszakma kis és nagy résztvevői egyaránt szerepet vállaltak, közülük hárman letartóztatásban várják a hathetesre tervezett per végeredményét, 13-an viszont időközben külföldre szöktek.
A vakmerő ügyletben állítólag hét hálózat működött együtt "eredményesen", tevékenységükről eddig 45 ezer oldalnyi perirat készült. A bankoktól és biztosítóktól kicsalt pénz a vád feltételezése szerint ausztriai és belgiumi bankokban kötött ki, nagy részüket készpénzre váltották. Az illegális tranzakciók pénzmosási alfejezete tekintetében még nem zárult le a vizsgálat.
"Monsieur Albert", aki a "fosszátok le a bankokat!" kódnevű csalássorozat egyik kiagyalója volt, jelenleg Izraelben tartózkodik. A France-Soir című párizsi lap tudósítójának telefonérdeklődésére a 38 éves üzletember minden felelősséget elhárított magától, szerinte ugyanis a kárvallott bankok cinkosságot vállaltak az egész ügyben mindaddig, amíg az átláthatatlan volt, s egymást keresztező átutalásokból, banki műveletekből maguk is jelentős hasznot húztak a magas kamatok és leszámítolási kamatlábak révén.
(MTI)