Négy milliárdnyi fiktív számla

Fiktív számlák kiállításával, közvetítésével és értékesítésével gyanúsítanak négy férfit. Az adónyomozók szerint a fiktív számlák összege eléri a négy milliárd forintot.

Négy milliárd forint értékű fiktív számla kiállításával, közvetítésével és értékesítésével gyanúsítanak négy férfit az egri adónyomozók. A gyanúsítottak egyéni vállalkozásai után februárban kezdtek el nyomozni. Kiderült, a cégek semmilyen érdemi szolgáltatást nem nyújtanak, tevékenységük mindössze fiktív számlák kiállításában merül ki. Több év alatt színesfém-hulladék értékesítéséről mintegy 700 millió forintról állítottak ki számlákat. A számlabefogadók között tucatnyi egyéni és társas vállalkozás szerepel. A nyomozás során az egyik számlabefogadónál tartott házkutatás alkalmával, az egyik gyanúsított által kiállított számlákon kívül további 700 millió forint értékű fiktív számla nyomaira bukkantak. Ez alapján az APEH nyomozói kiterjesztették a nyomozást, és a bíróság újabb gyanúsított letartóztatását rendelte el. A kibocsátott fiktív számlák összértéke eléri a 4 milliárd forintot.

Az egyik gyanúsított hajléktalan volt, amikor egy budapesti szállón 1999 nyarán felkereste az ügy másik gyanúsítottja. A hajléktalan férfinak azt ajánlotta, hogy menjen el vele Hatvanba, ahol foglalkoztatják, szállást és élelmet biztosítanak számára. A hajléktalan elfogadta az ajánlatot, és elutazott a Heves megyei városba. Később színesfém-kereskedés céljából egyéni vállalkozói igazolványt váltottak ki részére, ezzel a tevékenységgel azonban nem foglalkozott. Ehelyett társa utasításainak megfelelően különböző összegekről fiktív számlákat állított ki. 2001-ben a férfi visszaszökött a hajléktalanszállóra, de társa és emberei erőszakkal visszavitték Hatvanba, ahol voltaképpen fogva tartották és folyamatosan a fiktív számlák kiállítására kényszerítették. Ezért cserébe ételt, szállást és némi pénzt kapott fogva tartóitól. 2001 decemberében fogva tartója utasítására feljelentést tett, miszerint ellopták a könyvelését. Az állítólag ellopott dokumentumokat azonban az adónyomozók a férfi budapesti könyvelőjénél tartott házkutatáskor megtalálták, így őt az ügyészségi nyomozó hivatalnál a hatóság félrevezetésének alapos gyanúja miatt is feljelentették.