Több milliós pénzmosásban vett részt egy férfi

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt az ellen a szerb-magyar kettős állampolgárságú férfi ellen, aki 2017 őszén közel 3 millió forint csalásokból származó pénz tisztára mosásában vett részt.

A férfi 2017 őszén ismeretlen társai megbízására négy magyar bank szegedi fiókjában nyitott forint és devizaszámlát.

A bankszámlák megnyitásakor tisztában volt azzal, hogy a számlákra csalásokból származó pénzek érkeznek,

a számlát saját célra nem fogja használni, más tranzakció nem lesz rajtuk, és néhány hónapon belül megszünteti őket.

Az egyik számlán december 7-én jóváírtak 9.600 eurót, amley egy német cégtől érkezett. A cég átutalására egy hamis megbízás által került sor.

A jóváírás után

a férfi szinte rögtön felvette a közel 3 milliós összeget.

Csak ezután érkezett meg a bankközi együttműködésben a csalásra utaló figyelmeztetés.

A bank megpróbálta felvenni a férfival a kapcsolatot, hogy visszaszerezze a pénzt, de nem érte el többé.

Az ügyészség pénzmosás miatt emelt vádat ellene.