Az orosz pénzmosási botrány első vádlottjai a Bank of New York londoni irodájának vezetője és férje<

Keddi amerikai ügyészségi bejelentés szerint megtörténtek az első vádemelések az úgynevezett orosz pénzmosási ügyben. Az illetékes manhattani szövetségi bíróságnál az orosz származású Lucy Edwards, a Bank of New York kelet-európai osztályának - egyben londoni irodájának - volt vezetője, valamint férje, az ugyancsak orosz Peter Berlin ellen fogalmazták meg a vádiratot.

A vádak mintegy 7 milliárd dollár összértékű, olyan bankátutalásokkal kapcsolatosak, amelyek a Benex International és a Becs International nevű cégnek a Bank of New Yorknál vezetett számláit érintették. Berlin mindkét cégnek az elnöke, felesége pedig vezető tisztségviselője volt.

Értesülések szerint a nyomozók azt gyanítják, hogy a Bank of New Yorktól időközben elbocsátott Edwards, valamint férje, Berlin az orosz alvilág bűnös úton megszerzett pénzének a "tisztára mosásához", vagyis illegális eredetének az elkendőzéséhez segédkezett az átutalások lebonyolítása (Berlin), illetve az ellenőrzés elmulasztása (Edwards) révén.

A vádirat külön nem tér ki magára a Bank of New York patinás amerikai pénzintézetre, de azt állítja, hogy Berlin és Edwards 1996-tól ez év augusztusáig bűnszövetkezetben törvénytelen átutalásokat bonyolított le a Benex és a Becs számláin keresztül, úgy, hogy az érkezés és a továbbutalás között többnyire csak egy-két nap telt el.
A Benex számláin közel 5, a Becs számláin 2 milliárd dollár áramlott keresztül a mintegy három esztendő alatt.
Mind a Benex, mind a Becs nevű vállalkozás gyanúba került a Torfinex nevű cég, illetve annak elnöke, Alekszej Volkov ügyében is, ami szintén illegális üzleti átutalásokkal kapcsolatos.

Ha bűnösnek találják őket, Berlinre és Volkovra 15 évi, Edwardsra 5 évi börtön várhat.

Lewis Schiliro, az FBI New York-i irodavezetője elmondta, hogy a hallatlanul szövevényes ügyben tovább folyik a vizsgálat, és hogy az orosz bűnüldöző hatóságok hasznos segítséget nyújtanak a számlaátutalások dzsungelének áttekintéséhez, a kiemelkedő jelentőségű ügy felgöngyölítéséhez.

Mint arról korábban beszámoltunk az USA Today című lap augusztus 25-i számában arról számolt be, hogy az orosz alvilág legkevesebb tizenötmilliárd dollárt mosott tisztára öt amerikai bankon keresztül, a Borisz Jelcin elnöksége alatt működő kormányok iránymutatásával. A pénzmosást végző orosz bűnözőcsoport a Bank of New Yorkban négy számlával rendelkezett.

A számlák tulajdonosaként egy bizonyos Benex Worldwide Ltd. elnevezésű céget tüntettek fel, amelyet annak a Szemjon Mogiljevicsnek az érdekeltségei közé sorolnak, akit sokan az orosz szervezett bűnözés egyik vezetőjének tartanak.

(MTI)

Ajánló:

A patinás pénzintézet honlapja. (angolul)

Korábban:

(1999.08.26.)