Bankosokat is meggyanúsíthatnak az illegális pénzváltási ügyben

Önként jelentkezett a 60 milliárdos pénzmosási ügy két, múlt hétvége óta körözött gyanúsítottja - írja a Népszabadság. A két férfit kihallgatása után szabadlábra helyezték. Az ügyben a lap szerint három bank alkalmazottjai is érintettek lehetnek, a rendőrség várhatóan ellenük is eljárást indít hamarosan.

Feladta magát az a két férfi, akik ellen múlt hét végén adott ki körözést a Budapesti Rendőr-főkapitányság, az eddigi legnagyobb magyarországi pénzmosási ügyben. A rendőrség gyanúja szerint P. Mihály és Sz. Zsolt strómanként vett részt 60 milliárd forint illegális váltásában és a nyereség legalizálásában. A két férfit - mivel önként jelentkeztek - kihallgatásuk után szabadlábra helyezték. A lap úgy tudja, nem tettek vallomást.

Az ügyben, melynek során egy szír-magyar csoport a gyanú szerint, feltehetően 60 milliárd forint értékben váltott pénzt illegálisan kereskedelmi banki alkalmazottakkal összejátszva, s a nyereséget a szírek legális pénzváltó vállalkozásain keresztül mosták tisztára, a múlt héten tett feljelentést a Nemzetbiztonsági Hivatal. Az illegális pénzváltók a lap szerint elsősorban dollárt és eurót váltottak forintra (és vissza).

A pénzváltókról a Nemzetbiztonsági Hivatal gyűjtött információkat. Eközben hallgatták le telefonjaikat, és így rögzítették az ORFK egyik alezredesével, Molnár Csabával folytatott telefonbeszélgetéseket is. Az NBH ezután úgy ítélte meg, hogy a beszélgetések alapján a rendőr kapcsolatának jellegét tisztázni kell, s az ügyben már egy belső vizsgálat le is zárult. Az ő ügyét jelenleg a Fővárosi Ügyészségi Nyomozó Hivatal vizsgálja. Az ügyészségi nyomozók hivatali visszaélés gyanújával nyomoznak, gyanúsítottjuk azonban továbbra sincs - írja a Népszabadság.

Az ügyben a most jelentkezett két férfin kívül már öt ember - két szír és három magyar - ellen indult eljárás, ők mindannyian előzetes letartóztatásban vannak. A Népszabadság úgy tudja, hogy a rendőrség akár már a közeljövőben eljárást indít olyan banki dolgozókkal szemben is, akik valamilyen módon segítették a pénzmosókat. Az ügyben legalább két, egyes források szerint három bank alkalmazottjai érintettek - írja a lap.