Jogszabályok

Az anonim betétszámlákat megszüntető, illetve a témához kapcsolódó jogszabályok gyűjteménye.

2001. november 27-én fogadta el a parlament a terrorizmus elleni küzdelemről és a pénzmosás megakadályozásának szigorításáról szóló 2001. évi LXXXIII. törvényt, amely módosította egyebek mellett a pénzintézeti ügyfelek azonosításával, illetve a bemutatóra szóló takarékbetétekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket is.

A pénzmosással szembeni hatékony fellépés a terrorizmus elleni küzdelem egyik legfontosabb eszközének tekinthető. A pénzmosás fogalma alatt a különféle bűncselekmények elkövetéséből származó pénzeszközöknek a pénz- és tőkepiaci rendszeren keresztül történő tisztára mosása - legalizálása - értendő. A bankbetétekkel, bankszámlákkal, illetve értékpapírokkal kapcsolatos anonimitást megengedő szabályok megfelelő alapot teremtettek a pénzmosáshoz. A fent hivatkozott törvénymódosítás ezt a lehetőséget szüntette meg az ügyfél-azonosítási kötelezettség kiterjesztésével, a bemutatóra szóló értékpapírok körének szűkítésével, a névre szóló takarékbetétek kizárólagosságának a megteremtésével.

2001. évi LXXXIII. törvény a terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről

1994. évi XXIV. törvény a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról

1989. évi 2. tvr. a takarékbetétekről