Műtrágyás áfacsalókat fogtak

Többszáz millió forintot sikkasztott a bűnszervezet.

Műtrágyával és fonallal üzletelő, fiktív számlákkal dolgozó bűnszervezetre csaptak le a NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói. Költségvetési csalás vádjával hét embert vettek őrizetbe.

Szlovákiába számláztak

A gyanú szerint egy Csongrád megyei férfi cége adótartozást csaknem 400 millió forint áfatartalmú fiktív számlával próbálta csökkenteni. Azt színlelte, hogy műtrágyát szerez be Magyarországon, majd közösségen belüli értékesítésként Szlovákiába számlázza.

Hasonlóan járt el egy Békés megyei férfi is, aki textilgyárának adótartozását csökkentette fonalbeszerzésről szóló magyar fiktív számlákkal, majd a fonalat és a késztermék egy részét Szlovákiába számlázta tovább. Az eddigi adatok szerint összesen 94 millió forintot sikkasztott így.

Ugyanonnan szerezték be

A NAV megállapította, hogy a műtrágyával foglalkozó férfi és a textilgyáros ugyanonnan szerezte be fiktív számláit. A valótlan számlákat kiállító magyar és szlovák társaságok ugyanahhoz a körhöz tartozó strómanok nevén voltak, a számlázást pedig egy férfi fogta össze.

Lefoglalás

A NAV nyomozói a dél-alföldi régió mindhárom megyéjében és Jász-Nagykun-Szolnok megyében tartottak akciót. Lefoglalták a textilüzemet és más ingatlanokat, követeléseket, üzletrészt, bankszámlán lévő pénzt és az egyik elkövető nagy értékű autóját. Így, a zárolt vagyontárgyakkal a keletkezett kár teljes mértékben megtérülhet.

Heten őrizetben

A számlafelhasználókat, -kiállítókat és a számlázó cégeket összefogó férfit költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd még hét embert őrizetbe vettek.