Milliárdos áfacsalásban vett részt 16 magyar

Bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt javasol vádemelést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy bűnbanda tizenhat tagja ellen, mert külföldről beszerzett műtrágyával ügyeskedtek 1,3 milliárd forintos kárt okozva. Nagyon sok pénzt, ékszereket, tizenhárom ingatlant, öt autót, valamint üzletrészeket és több mint negyven bankszámlát foglaltak le vettek zár alá. 

A nemrégiben lezárult nyomozás kapcsán a NAV Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense az MTI-vel szerdán közölte,

a gyanú szerint az elkövetői kör külföldről vásárolt lengyel, litván és holland eredetű műtrágyát.

A beszerzett árut magyarországi székhelyű fiktív vásárlókon, erre a célra létrehozott bukó cégeken keresztül adták el a tényleges belföldi beszerzőknek,

akik így a fizetendő áfájukat csökkenteni tudták.

Kuperczkó Adrienn kiemelte, a banda szervezettségét jól mutatja, hogy az irányítók saját könyvelőt, valamint több összekötőt is alkalmaztak.

Ők a szervezeti szintek között tartották a kapcsolatot, és gondoskodtak a CMR-számok és az EKÁER-okmányok kicseréléséről, az árumozgás átpapírozásáról,

ezzel igyekeztek követhetetlenné tenni a műtrágya tényleges útját.

Az eljárás során a NAV dél-dunántúli pénzügyi nyomozói országszerte több mint hatvan helyszínen egyszerre csaptak le.

A kétnapos akció során nagyon sok pénzt, ékszereket, tizenhárom ingatlant, öt autót, valamint üzletrészeket és több mint negyven bankszámlát - köztük külföldieket is - lefoglaltak és zár alá vettek.

A bűnözők vagyonának biztosításával a költségvetésnek okozott teljes, 1,3 milliárd forintos kár megtérült.