Nemesfémekre szakosodott bűnszervezetre csapott le a NAV - videó

Nemesfém kereskedelemhez kapcsolódó áfacsalással vádolt bűnbandára csapott le a NAV. Az eljárásban 20 főt hallgattak ki gyanúsítottként és hatmilliárd forint áfacsalásért kell felelniük.

Az aranyértékesítésre szakosodott bűnszervezet vezetője, megközelítőleg

hatmilliárd forint áfát nem fizetett be.

Az illegális forrásból szerzett aranyat tömbökbe olvasztva tárolták az adócsalók.

Annak érdekében, hogy a beolvasztott arany származását igazolják, és hogy az áfa levonásának feltételeit megteremtsék, egy bűnszervezetet hoztak létre.

A csoport tagjai fiktív értékesítési bizonylatokat állítottak ki, és a pénzügyi tranzakciókat intézték.

A bűnösszervezet által irányított cégek tényleges aranykereskedelmet nem végeztek, nemesfém-beszerzési forrásokkal nem rendelkeztek.

A fiktív számlák felhasználásával három év alatt megközelítőleg hatmilliárd forint összegű adót vontak le jogosulatlanul.

A pénzügyőrök bankszámlákat és ingatlanokat zároltak, illetve készpénzt és arany ékszereket foglaltak le.

Az eljárásban 20 főt hallgattak ki gyanúsítottként, költségvetési csalás és közokirat-hamisítás miatt.

A helyszínen hamis arany ékszereket is találtak, így iparjogvédelmi jogok megsértése miatt is folyik a nyomozás.

A bűnszervezet irányítója akár 20 év letöltendő börtönbüntetést is kaphat.