Több mint 400 főt tartóztattak le három hónap alatt pénzmosás gyanúja miatt

Több mint 400 bűnözőt tartóztattak le pénzmosás miatt egy nagyszabású nemzetközi akció keretében, amivel 33,5 millió eurós veszteséget sikerült megakadályozni.

A hatóságok 26 országban hajtották végre akciójukat, amelyben az Interpol, az Europol, az Európai Bankszövetség, a Western Union és a FinTech FinCrime Exchange is részt vett - írja a Finextra.

A szeptember és november közötti időszakban 4031 csalót és 227 szervezőt derítettek fel, akik közül 422 főt letartóztattak.

Több mint 1500 bűnvádi eljárást kezdeményeztek, és csaknem 5000 gyanús pénzügyi műveletet fedtek fel a hatóságok.

Illusztráció Forrás: Shutterstock

Az Europol szerint bűnszervezetek e-mailen, közösségi platformokon és egyéb kommunikációs csatornákon rengeteg embert beszerveztek gyanús ügyleteikbe a gyors pénzkereset ígéretével. Valójában azonban csak pénzt akartak kicsalni tőlük.