Harminc nyomozó 18 ezer pénzmosás-gyanús ügyre

Csupán harminc nyomozója van az ORFK nemzeti nyomozó irodája pénzmosás elleni osztályának, ahova csak idén 18 ezer pénzmosás-gyanús esetről érkezik bejelentés. Magyarországon közben egyes becslések szerint akár évi 3 ezer milliárd forint bűncselekményekből származó pénzt mosnak tisztára - írja a Népszabadság, egy pécsi konferencián elhangzottakra hivatkozva.

Legalább ezermilliárd dollárt mosnak tisztára a bűnszervezetek évente. A bűncselekményekből - drog-, illegális fegyver- és emberkereskedelemből - származó pénz más becslések háromszor ekkorára teszik - írja a Népszabadság. Ezen belül - a pénzmosás mértékének becslésére szakosodott ausztrál szervezet felmérése szerint - a magyar bankrendszeren és kereskedelmi hálózaton keresztül 2 ezer milliárd forintnyi feketepénzt mosnak tisztára évente hazai és külföldi bűnszervezetek.

A hatalmas összeg 80-90 százaléka Magyarországon kívüli bűncselekményekből származik. Az itthoni bűnszervezetek évi 150-200 milliárd forintnyi profitot termelnek különböző vagyon elleni és gazdasági bűncselekményekből. Ez az összeg többszöröse annak, amit a kormányzat a legújabb megszorító intézkedésektől vagy a pénzügyi szektor extra adóztatásából remél - állapították meg többen a pécsi tudományegyetemen "A pénzmosás elleni küzdelem aktuális kérdései" címmel kedden megrendezett szakmai konferencián. Ennek a pénznek a felkutatására ugyanakkor nem történik elég erőfeszítés - írja a lap.

A konferencián elhangzott, a pénzmosás elleni küzdelemben Magyarország ugyan Európa élvonalához tartozik - de csak a jogszabályok tekintetében. Hatalmas szakadék tátong ugyanis a törvények és a gyakorlati lehetőségek között.

Az ORFK nemzeti nyomozó irodája pénzmosás elleni osztálya csak az idén az év végéig körülbelül 18 ezer "pénzmosásgyanús tranzakcióról" szóló bejelentést kap. Csakhogy ezek feldolgozására, a valós bűncselekmények kiválogatására, azok lenyomozására összesen harminc nyomozója van az osztálynak. A túlterheltséget csak növeli majd egy elfogadásra váró uniós előírás. Ebben az áll, hogy a pénzügyi szolgáltatóknak és a kereskedőknek minden 15 ezer eurónál nagyobb összegű készpénzes tranzakciót be kell jelenteniük - derül ki a Népszabadság írásából.