Az olasz lap állítólagos bizonyítékokat tett közzé az orosz pénzmosással kapcsolatban<br/>

A Corriere della Sera megszerezte annak a folyószámlának a kivonatát, amelyen át egymillió dollárt utalt utaltak át a budapesti Közép-Európai Bankba. Közben a The Gardian című brit lap megjelentetett egy cikket, amiben azt állítják: az orosz maffia az amerikai búzasegélyeket is a saját számláira íratta át.

Bahgjet Pacolli, a koszovói származású svájci vállalkozó nassaui magánszámlájáról egymillió dollárt utalt át 1995. december 5-én a svájci Gotthard Bank "Dean" kódjelű számláján keresztül a budapesti Közép-Európai Bankba - írta a Corriere della Sera, amely megszerezte a luganói bankban nyitott rejtélyes folyószámla kivonatát. Az olasz lap a pesti számlaszámot is megadta: 037546-500. Az újság szerint a "Dean" kódjelű számla a Kreml kincstárnokáé, Pável Borogyiné.

"Az építési vállalkozó azt állította, hogy a pénzt egyik beszállítójának javára utalta át, a svájci ügyészek szerint azonban Borisz Jelcin orosz elnök a kedvezményezett" - tette hozzá a vezető olasz napilap.
A birtokába jutott iratok alapján a Corriere della Sera azt állítja, hogy Pacolli állításával ellentétben a luganói folyószámláról nem "Mabetex" nevű cégének reprezentációs kiadásait fedezték, hanem Pavel Borogyint, a Kreml kincstárnokát, az orosz elnöki hivatal közmunka-megrendelésekért felelős tagját pénzelték.

Jelcin elnök bizalmasa, aki hivatalosan havi 1000 dolláros jövedelmet vall be, 1995 júniusa és decembere között több mint kétmillió dollárt mozgatott meg ezen a számlán - írta a lap, kiemelve egy 1,55 millió dolláros átutalást 1995. szeptember 9-én. A pénz a Mabetextől érkezett a kontóra, amelyhez aláírási joga volt Borogyin lányának, Jekatyerina Sziletszkajának is. Gyanúsnak találja a lap azt a tranzakciót is, amelyben 100 ezer dollárt utaltak át a milliárdos pénzmosási vizsgálat fókuszában álló Bank of New York-ba, az Albion Trade off-shore társaság javára, amelynek valódi tulajdonosa ugyancsak nem más lenne, mint a Kreml vagyonkezelője.

A tekintélyes olasz lap szerint Svájcban egyre szélesedik a vizsgálat a vélelmezett orosz pénzmosási ügyben és már 59 számlát zároltak az ottani hatóságok azzal a gyanúval, hogy szerepet játszottak a kenőpénzek Moszkvából New Yorkba vándoroltatásában. A Genfben bejegyzett Valmet és Runicom cégekben a hatóságok megtalálni vélik az összekötő kapcsot a New York-ban folyó pénzmosási vizsgálat és a moszkvai tisztségviselők titkos svájci bankszámlái között - írták. A két genfi cég közül az egyik, a Runicom, állítólag Roman Abramovicsé, a Jelcin-családhoz szorosan kötődő 33 éves üzletemberé.

A svájci államügyészség eljuttatta a pénzmosással gyanúsított 24 orosz állampolgár névsorát a svájci bankokhoz, felvilágosítást kérve tőlük esetleges további számlákról.
A svájci ügyészek jeleztek az FBI-nak egy másik szálat is, amelyen az amerikai útlevéllel rendelkező Viktor Bondarenko nevére áramlottak gyanús összegek az UBS svájci bankból a Bank of New Yorkba.

A The Guardian című brit lap CIA-forrásokból úgy értesült, hogy az Oroszországnak szánt amerikai búzasegélyek is eltűntek. A lap szerint az orosz maffia tüntette el a pénzt.
Az amerikai búzasegélyeket - az orosz-amerikai megállapodás alapján - az orosz illetékeseknek kellett piacra dobniuk az országban és a bevételeket egy különszámlára utalni, amelyet az orosz kormány egyebek között a nyugdíjak kifizetésre, az államadósság törlesztésére használhatott volna fel.

Az orosz pénzmosás kapcsán egyre inkább kereszttűzbe kerül Al Gore amerikai alelnök, akit azzal vádolnak, hogy szemet hunyt a Kreml - többek között Viktor Csernomirgyin volt orosz kormányfő - korruptsága fölött.

A élelmiszersegélyek ügyében indított vizsgálat megállapította, hogy az orosz fél létre sem hozta azt a számlát, amelyen kezelni kellett volna a búzaeladásból befolyó pénzeket.

A legnagyobb német bank, a Deutsche Bank vezetője, Rolf Breuer szerint német bankok is belekeveredhettek az orosz pénzmosási ügybe. A banknál jelenleg is vizsgálják a gyanús pénzmozgásokat.

(MTI)

Korábban:

1999. szeptember 3. péntek