Az eddigi legnagyobb szabású pénzmosási ügyben nyomoz a német ügyészség<br/>

A hétmilliárd márkára rúgó visszaélés a Die Welt szerint négy tartományi bankot érint. A düsseldorfi ügyészség voltaképpen egy Oroszországban tevékenykedő vállalatcsoportot vizsgál, amely többek között németországi bankokban mosatja tisztára pénzét. A Die Welt szerint a háttérben két ismert orosz pénzmogul: Borisz Berezovszkij és Roman Abramovics állhat.

A konzervatív újság jelentése név szerint is megemlíti a Westdeutsche Landesbankot (WestLB) mint "első számú érintettet", amely közismerten közel áll a Düsseldorfban kormányzó szociáldemokrata párthoz (SPD). A többi bank nevével adós marad a Die Welt: csupán annyit közölt, hogy további három német pénzintézetről, valamint más európai bankokról van szó.

A düsseldorfi ügyészség voltaképpen egy Oroszországban tevékenykedő vállalatcsoportot vizsgál, amely szerteágazó céghálózatot tart fenn, és a legkülönbözőbb dolgokkal üzletel. A WestLB-hez átutalt pénzek nagy része egy, a brit Virgin szigeteken bejegyzett vállalattól érkezett.

A nyomozók kiderítették, hogy a düsseldorfi bank szóban forgó számláján egyes időpontokban több, mint 1,2 milliárd márka volt. A pénzek feladója a nyugat-szamoai United Global Bank volt - ilyen nevű bank azonban nem létezik. A WestLB szóvivője azt állította, hogy bankjuk időben reagált, és tavaly december végén felmondta a szóban forgó számlákat. Kérdésesnek nevezi ugyanakkor az újság, hogy vajon miért csak három év elteltével reagált a WestLB a gyanúra.

A meg nem nevezett orosz vállalatcsoporttól már korábban óva intette tagjait a német kereskedelmi bankok szövetsége (VÖB). Mint illetékese a Die Weltnek elmondta: az orosz konglomerátum milliós és milliárdos nagyságrendben mosatja vagyonát német bankokkal. Az újság szerint a háttérben két ismert orosz pénzmogul: Borisz Berezovszkij és Roman Abramovics állhat.

(MTI)

Ajánló:

(angolul)

Korábban:

(2000. július 24.)