Német bankok bírálják a pénzmosás elleni törvényt

Újabb, az uniós irányelvekhez alkalmazkodó részletekkel egészült ki Németországban a pénzmosás elleni törvénycsomag. A német bankszektor képviselői szerint az új rendelkezések alapvetően jónak mondhatóak, azonban túl nagy feladatot rónak a piac szereplőire.

Szerdán Németországban elfogadták a korábbi két terrorizmusellenes, valamint a tőkepiaci törvényt kiegészítő pénzmosás elleni törvénycsomagot. Az új szabályok szerint a törvény hatálya kiterjedne az ingatlanügynökökre, bármely nagy értékű áruval kereskedő cégre és magánszemélyre, ügyvédekre, bírákra, valamint az adótanácsadó és könyvvizsgáló cégekre.

A törvény továbbá rendelkezik egy úgynevezett "Financial Intelligence Unit" felállításáról is, amely a szövetségi nyomozóhivatal berkein belül a nemzetközi pénzmosás elleni harcot koordinálja a jövőben.

A törvény a bankokat arra kötelezi, hogy külön erre a célra létrehozott adatbankban tárolják az ügyfeleik által vezetett számlák adatait, amelyeket szükség esetén elérhetővé tehetnek a német bankfelügyelet számára. Ez utóbbi javaslatot több kritika is érte, az egyik német bankszövetség szerint a törvény túlzott állami beavatkozást tesz lehetővé.

A német bankszektor képviselői üdvözölték a kiegészítés megszületését, azonban úgy vélik: a rendelkezések túl nagy feladatot rónak a bankokra.

(Üzleti Negyed)

Ajánlat:

A német kormány közleménye a pénzmosás elleni törvényről

Korábban:

Zöld út a pénzmosás elleni uniós irányelvek előtt
(2001. október 11.)